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营业部数据报送初审岗人员进行初步分析，若存在可疑的，应在2个工作内要求主管客户经理及市场部门主管开展可疑交易尽职调查。

A、正确

B、错误

答案：B

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个人客户自身要求查询客户敏感信息时，营业网点前台业务操作相关岗位人员可受理他人代办的查询。

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特殊机构赋码每个NRA企业只能在境内申领一次。

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本行为个人客户办理非柜面转账业务，如果单日累计金额超过5万元的，应要求客户采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

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分支机构营业部自助设备运营管理人员应定时通过”金融设备综合运营管理平台“监控辖内自助设备钞箱现金情况。

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客服经理按规定登记客户基本信息，包括获取客户职业信息、常住地址等，并填写（），在日终前提交至营业部指定人员。

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每月月初第（）个工作日，各分行会计结算部应指定专人在金宏系统中抽取月度外债变动明细同我行数据服务总线系统中发生的银行自身外债余额进行核对，确保自身外债均成功报送，无迟报、漏报情况。

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重要保管品盘点人员包含（）。

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完善单边调账功能，损益类分录补账，损益类分录红字冲正补账交易中的“调账账号”字段支持录入非客户账户的数据，且对三个分录抹账交易增加不允许重复抹账的控制。

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机构在日常监测中发现异常交易，应及时开展人工分析与甄别。由（）进行初步分析。

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根据厦国银结算-GN(2021)34号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-特定群体手续费优惠，在（）交易中，若若客户为个体工商户或公司客户且公司规模为“小型”或“微型”，当汇款金额小于等于10万元，相应的手续费将按照不高于现行政府指导价标准的9折实行优惠。

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营业部数据报送初审岗人员进行初步分析，若存在可疑的，应在2个工作内要求主管客户经理及市场部门主管开展可疑交易尽职调查。

A、正确

B、错误

答案：B

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个人客户自身要求查询客户敏感信息时，营业网点前台业务操作相关岗位人员可受理他人代办的查询。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

特殊机构赋码每个NRA企业只能在境内申领一次。

A. 正确

B. 错误

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本行为个人客户办理非柜面转账业务，如果单日累计金额超过5万元的，应要求客户采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

A. 正确

B. 错误

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分支机构营业部自助设备运营管理人员应定时通过”金融设备综合运营管理平台“监控辖内自助设备钞箱现金情况。

A. 正确

B. 错误

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客服经理按规定登记客户基本信息，包括获取客户职业信息、常住地址等，并填写（），在日终前提交至营业部指定人员。

A. 个人客户信息采集表

B. 个人尽职调查表

C. 《厦门国际银行客户洗钱风险等级人工评定调查表》

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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重要保管品盘点人员包含（）。

A. 风险管理部指定人员

B. 会计结算部指定人员

C. 营业部指定人员

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A. 正确

B. 错误

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机构在日常监测中发现异常交易，应及时开展人工分析与甄别。由（）进行初步分析。

A. 客户经理

B. 市场部门主管

C. 营业部数据报送初审岗

D. 反洗钱专员

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A. 普通汇兑，公益汇划

B. 公司账户相关收费

C. 批量业务收费

D. 保证金收费

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