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对由本行经办并已报送外管局的外汇账户开户、关户、账户信息修改的数据进行删除的信息,不必在删除信息中注明删除理由。

A、正确

B、错误

答案:B

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大额存单可分为固定利率存单和浮动利率存单。固定利率存单采用到期收益率的形式计息,浮动利率存单以上海银行间同业拆放利率(Shibor)为浮动利率基准计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e8803.html
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客户经理办理完结所有交易后,原则上需当日缴回设备。如遇到特殊情况,经( )审批并确认在系统中对设备可操作时间段做好严格控制后,可延至下一工作日缴回,分支机构营业部需做好登记工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8819.html
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发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的,无论汇出资金金额大小,金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e880e.html
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银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内控管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e881e.html
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本行业务人员在办理支付结算相关业务时可登录( ),通过其内嵌的“企业信息联网核查系统”模块开展企业信息联网核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8812.html
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集中运营办公突发事件级别,依照影响范围分为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e8817.html
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对自然人客户的家庭金融资产进行认定时,应根据客户提供的资产证明文件进行判定,本行可接受的资产证明文件包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e710-c0f5-18fb755e8805.html
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本行借记卡每卡每日境内取现上限为( )万元人民币,每卡每日境内累计转账上限为( )万元人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e8807.html
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印章后续使用过程应保持印油色系与预留印鉴印模一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8818.html
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客户办理下列对外支付业务时,各分支机构无需审核《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e8810.html
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对由本行经办并已报送外管局的外汇账户开户、关户、账户信息修改的数据进行删除的信息,不必在删除信息中注明删除理由。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
大额存单可分为固定利率存单和浮动利率存单。固定利率存单采用到期收益率的形式计息,浮动利率存单以上海银行间同业拆放利率(Shibor)为浮动利率基准计息。

A. 正确

B. 错误

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客户经理办理完结所有交易后,原则上需当日缴回设备。如遇到特殊情况,经( )审批并确认在系统中对设备可操作时间段做好严格控制后,可延至下一工作日缴回,分支机构营业部需做好登记工作。

A. 设备保管员

B. 分支机构营业部三级受权人员

C. 分支机构营业部主管

D. 分行会计结算部主管

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发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的,无论汇出资金金额大小,金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e880e.html
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银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内控管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e881e.html
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本行业务人员在办理支付结算相关业务时可登录( ),通过其内嵌的“企业信息联网核查系统”模块开展企业信息联网核查。

A. 统一支付清算平台

B. 核心系统

C. 柜面业务系统

D. 反洗钱综合业务系统

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集中运营办公突发事件级别,依照影响范围分为( )

A. 特别重大突出事件(I级)

B. 重大突发事件(II级)

C. 较大突发事件(III级)

D. 一般突发事件(IV级)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e8817.html
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对自然人客户的家庭金融资产进行认定时,应根据客户提供的资产证明文件进行判定,本行可接受的资产证明文件包括( )。

A. 股票资产证明

B. 银行资产证明

C. 房产证明

D. 资管计划资产证明

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本行借记卡每卡每日境内取现上限为( )万元人民币,每卡每日境内累计转账上限为( )万元人民币。

A. 2;5

B. 1;5

C. 2;10

D. 1;10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e8807.html
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印章后续使用过程应保持印油色系与预留印鉴印模一致

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8818.html
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客户办理下列对外支付业务时,各分支机构无需审核《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。

A. 境内单位客户在境外发生的差旅费用

B. 境内单位客户在境外代表机构的办公经费

C. 进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用

D. 境外机构从境内获得的融资租赁租金,超过等值5万美元

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