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单选题
各机构日常工作中收到有权司法机关查冻扣通知、人民银行反洗钱调查通知、外管局、银监局、银联协查通知,以及代理行同业发来的配合调查申请等各渠道获取的客户异常信息,应结合查冻扣原因、协查事项等,对相关客户近()的账户交易往来情况进行反洗钱识别和分析排查。
单选题
机构在线下收到同一有权机关对已冻结账户A的续冻申请时应优先进行何种操作?
单选题
有权进行查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款的有权机关不包括( )
单选题
对于本行收到的国家安全机关查控的法律文书等材料(包括国家安全机关人员证件)应专夹保管,不得与其他国家有权机关查控材料合并保管。针对单独保管的材料可入信封签字封包后入保险容器并确保非国安查控指定人员不得接触,此类档案原则上应每季度检视一次,保管期限至完成查控工作之日起不得超过( )。
单选题
人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过( )。
单选题
人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过( )。
单选题
有权机关应在( )办理续冻手续,逾期未重新办理冻结手续的,视为自动撤销冻结。
单选题
无法现场办理完毕的,可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指派一名有权机关人员持有效( )到本行取回反馈结果。
单选题
冻结期从( )生效,至( )为止。
单选题
对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的,原则上应当在( )个工作日以内反馈。
