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各机构日常工作中收到有权司法机关查冻扣通知、人民银行反洗钱调查通知、外管局、银监局、银联协查通知，以及代理行同业发来的配合调查申请等各渠道获取的客户异常信息，应结合查冻扣原因、协查事项等，对相关客户近（）的账户交易往来情况进行反洗钱识别和分析排查。

A、三个月

B、半年

C、一年

D、两年

答案：C

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当结构性存款单笔认购金额大于人民币3000万元（含）或等值外币时，机构营业部经办应与客户通过当面或电话进行大额用款确认。

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法律法规或账户监管部门规范性文件中明确规定需落实账户管控措施（包括但不限于限制借贷记、限制非柜面和限制新开立账户等）的账户名单属于（）。

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账户余额不足以支付支票票面金额时，经本行提醒，客户在下一场次票据交换提出前补足该支票票款的，不作为签发空头支票处理。

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本行丢失取得的已开具专用发票的发票联和抵扣联，可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。

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机构投资人认购大额存单起点金额不低于( ) 万元。

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单位结构性存款证实书可以作为质押权利凭证但不得转让。

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业务拓展人员应对线下商户进行不定期回访和检查，检查至少（）一次, 收集与商户有关的各类信息并如实填写《商户日常检查表》。

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以下哪些业务无需到网点办理（）。

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根据个人结售汇业务操作规程，外汇账户内外汇汇出境外，当日累计等值（）的，凭本人有效身份证件办理

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金融机构柜面发现假币后，应当由2名以上业务人员当面予以收缴，被收缴人如果有异议，可以要求在业务人员的视线范围内重新拿回假币再次检验。

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各机构日常工作中收到有权司法机关查冻扣通知、人民银行反洗钱调查通知、外管局、银监局、银联协查通知，以及代理行同业发来的配合调查申请等各渠道获取的客户异常信息，应结合查冻扣原因、协查事项等，对相关客户近（）的账户交易往来情况进行反洗钱识别和分析排查。

A、三个月

B、半年

C、一年

D、两年

答案：C

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当结构性存款单笔认购金额大于人民币3000万元（含）或等值外币时，机构营业部经办应与客户通过当面或电话进行大额用款确认。

A. 正确

B. 错误

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A. 黑名单

B. 灰名单

C. 白名单

D. 监控名单

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账户余额不足以支付支票票面金额时，经本行提醒，客户在下一场次票据交换提出前补足该支票票款的，不作为签发空头支票处理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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机构投资人认购大额存单起点金额不低于( ) 万元。

A. 1000

B. 5000

C. 500

D. 100

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单位结构性存款证实书可以作为质押权利凭证但不得转让。

A. 正确

B. 错误

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业务拓展人员应对线下商户进行不定期回访和检查，检查至少（）一次, 收集与商户有关的各类信息并如实填写《商户日常检查表》。

A. 一个月

B. 一季度

C. 半年

D. 一年

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以下哪些业务无需到网点办理（）。

A. 挂失补卡

B. 变更联系电话

C. 转账

D. 换卡

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根据个人结售汇业务操作规程，外汇账户内外汇汇出境外，当日累计等值（）的，凭本人有效身份证件办理

A. 5万美元以下（含）

B. 5万美元以上（含）

C. 1万美元以下（含）

D. 1万美元以上（含）

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金融机构柜面发现假币后，应当由2名以上业务人员当面予以收缴，被收缴人如果有异议，可以要求在业务人员的视线范围内重新拿回假币再次检验。

A. 正确

B. 错误

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