个人活期存款，客户在开户时可不存入现金，开立零余额账户。

开户意愿核实结果有效期为自客户完成视频核实日起（ ）。

企业客户账户开立远程视频见证是指企业客户申请在本行开立（ ）时，本行采用远程视频方式开展核实。

同一客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币的，且人民币或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，本行将（ ）生成大额交易案例。

同一客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币的，且人民币和外币交易单边累计金融均未达到大额交易报告标准的，本行将分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准（ ），合并生成大额交易案例。

在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时，由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存款客户以及上溯（ ）内的交易启动回溯性调查。

有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑监控名单相关的，相关部门或机构应按照规定（ ）提交可疑交易报告。

在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时，由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存量客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查。

担任厅堂服务经理必须从事零售或柜面业务满（）。

集团型银企直连客户成员企业未开通通存通兑，机构营业部必须提交（）至成员企业客户开户机构营业部协助进行公章签署真实性核验。

对于融资租赁出租债权之外的其他债权项下应收账款，保理预付款比例一般不超过本行受让的合格应收账款金额( ).