试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
题库20题库20题库20题库20
试题通
搜索
题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
判断题
)
证实书仅作为存款单位存入定期证明,不得作为质押全力凭证。

A、正确

B、错误

答案:A

试题通
题库20题库20题库20题库20
试题通
对于重点可疑交易,机构反洗钱工作小组需同步书面报告中国人民银行当地分支机构,若机构所在地监管对于可疑交易报送工作有具体规定的,按其要求执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8801.html
点击查看题目
境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,凭本人有效身份证件及相关证明材料在银行办理,对于职工报酬,相关证明材料是指雇佣合同及收入证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e880a.html
点击查看题目
受理有权机关冻结指令时,可重复冻结
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e530-c0f5-18fb755e8816.html
点击查看题目
银行、支付机构应当尊重社会公德,尊重金融消费者的人格尊严和民族风俗习惯,不得因金融消费者性别、年龄、种族、民族或者国籍等不同实行歧视性差别对待,不得使用歧视性或者违背公序良俗的表述。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8824.html
点击查看题目
境外个人客户经常项目项下小额购汇单笔金额小于( ),凭本人有效身份证件办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e881b.html
点击查看题目
各机构营业部负责对同业开户材料的( )进行审查,对于开立同业银行结算账户的用途超出该机构经营范围的,不予办理开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8816.html
点击查看题目
核心系统“个人客户快速创建”或“个人客户标准创建”交易修改个人客户信息后,无法产生轧账流水。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看题目
第三方支付机构应是符合中国人民银行《银行卡收单业务管理办法》规定的银行卡收单业务资格的收单机构,且应同时符合以下要求:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看题目
业务经办人员为办理规定业务而进行联网核查时,若( )中一项或者多项信息与居民身份证所记载的信息不一致,且经复核人员复核确认后,能够确定客户出示的居民身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e8806.html
点击查看题目
依据法律法规,境内个人办理购汇业务时,应遵守“六不得”,下述哪些属于“六不得”范畴( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-bd00-c0f5-18fb755e8809.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
判断题
)
手机预览
试题通
题库20题库20题库20题库20

证实书仅作为存款单位存入定期证明,不得作为质押全力凭证。

A、正确

B、错误

答案:A

试题通
试题通
题库20题库20题库20题库20
相关题目
对于重点可疑交易,机构反洗钱工作小组需同步书面报告中国人民银行当地分支机构,若机构所在地监管对于可疑交易报送工作有具体规定的,按其要求执行。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8801.html
点击查看答案
境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,凭本人有效身份证件及相关证明材料在银行办理,对于职工报酬,相关证明材料是指雇佣合同及收入证明。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e880a.html
点击查看答案
受理有权机关冻结指令时,可重复冻结

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e530-c0f5-18fb755e8816.html
点击查看答案
银行、支付机构应当尊重社会公德,尊重金融消费者的人格尊严和民族风俗习惯,不得因金融消费者性别、年龄、种族、民族或者国籍等不同实行歧视性差别对待,不得使用歧视性或者违背公序良俗的表述。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8824.html
点击查看答案
境外个人客户经常项目项下小额购汇单笔金额小于( ),凭本人有效身份证件办理。

A. 500美元(不含)

B. 500美元(含)

C. 1000美元(含)

D. 1000美元(不含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e881b.html
点击查看答案
各机构营业部负责对同业开户材料的( )进行审查,对于开立同业银行结算账户的用途超出该机构经营范围的,不予办理开户。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 正确性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8816.html
点击查看答案
核心系统“个人客户快速创建”或“个人客户标准创建”交易修改个人客户信息后,无法产生轧账流水。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看答案
第三方支付机构应是符合中国人民银行《银行卡收单业务管理办法》规定的银行卡收单业务资格的收单机构,且应同时符合以下要求:

A. 达取得中国人民银行颁发的收单业务许可已6个月以上

B. 收单机构为本行提供的收单服务符合其“不得跨省(区、市)域开展收单业务”的监管法规要求

C. 最近3年未出现重大监管风险事件

D. 财务状况正常

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看答案
业务经办人员为办理规定业务而进行联网核查时,若( )中一项或者多项信息与居民身份证所记载的信息不一致,且经复核人员复核确认后,能够确定客户出示的居民身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 姓名

B. 身份证号码

C. 地址

D. 照片

E. 签发机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e8806.html
点击查看答案
依据法律法规,境内个人办理购汇业务时,应遵守“六不得”,下述哪些属于“六不得”范畴( )

A. 不得虚假申报个人购汇信息

B. 不得出借本人额度协助他人购汇

C. 不得提供不实的证明材料

D. 不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违规法活动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-bd00-c0f5-18fb755e8809.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载