A、存在异常交易，经核实后确认可疑
B、频繁变更登录终端或登录IP地址位于涉诈高风险地区，经核实后无法排除可疑
C、预留银行的法定代表人、财务负责人等企业人员身份信息到期，经银行通知后未及时办理企业银行账户信息更新手续
D、未按规定反馈对账或对账结果不一致
答案：C
A、存在异常交易，经核实后确认可疑
B、频繁变更登录终端或登录IP地址位于涉诈高风险地区，经核实后无法排除可疑
C、预留银行的法定代表人、财务负责人等企业人员身份信息到期，经银行通知后未及时办理企业银行账户信息更新手续
D、未按规定反馈对账或对账结果不一致
答案：C
A. 500美元（含）,500美元（含）
B. 500美元（不含）,500美元（不含）
C. 500美元（含）,1000美元（含）
D. 500美元（不含）,1000美元（不含）
A. 资产类内部账户，不得出现贷方余额（备抵类除外）；
B. 负债类、所有者权益类内部账户，不得出现借方余额。
C. 表外内部账户，按照借付贷收方式进行账务处理。
D. 设计为仅日间交易过渡使用的内部账户，日终不得留有余额。
A. 正确
B. 错误
A. 9:00-16:00
B. 9:00-15:00
C. 9:00-17:00
D. 8:00-15:00
A. 正确
B. 错误
A. 用户账号
B. IP 地址
C. 登录时间
D. 事件类型
E. 事件是否成功、及其他与审计相关的信息
A. 企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. 外汇业务登记凭证、或货币出资入账登记表
C. 资本金结汇所得人民币资金的支付命令函
D. 资本金结汇后的人民币资金用途证明文件
A. 进口商
B. 出口商
C. 中间商
D. 开证行
A. 每季度
B. 每半年
C. 每年
D. 每两年
A. 正确
B. 错误
