A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 本人
B. 本人办理及直系亲属代为
C. 本人办理及近亲属代为
D. 本人办理及他人代为
A. 本行对洗钱犯罪持“零容忍”态度。禁止办理任何违反反洗钱相关法律法规、政策、原则的业务；禁止在超出本行反
B. 根据洗钱风险管理需要，持续优化升级反洗钱及相关信息系统，以支持对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。
C. 定期评估、分析研判本行面临的洗钱风险，合理评估本行风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，不断提高本行洗钱风险管理能力，并争取更好的监管评价。
D. 反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于20％
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 设立国别风险危机处理指挥中心
B. 建立良好的危机执行系统
C. 建立良好的国别风险危机预警系统
D. 进行全行国别风险敞口的监控
A. 正确
B. 错误
A. 中国银保监会
B. 中国人民银行
C. 国家外汇管理局
D. 银行业协会
E. 支付清算协会
A. 总行人力资源部
B. 总行零售金融部
C. 总行会计结算部
D. 总行运营管理部
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
