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2022年1月1日，本行签订一份房屋租赁合同用于办公，到期日为2022年12月31日，本行需将其计入使用权资产进行核算，按月折旧。

A、正确

B、错误

答案：B

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为加强落实电子银行个人外汇业务（）原则，本行电子银行实现多重手段核实客户身份。

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服务贸易外汇支出可使用自有外汇支付或者以人民币购汇支付。

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本行作为发卡行，按照支付机构发起的支付指令扣划持卡人账户资金的，应事先通过物理网点、电子渠道或在交易时，由本行验证持卡人身份并签订协议，取得持卡人授权。

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本行新设立的分支机构作为扣缴义务人，应当自扣缴义务发生之日起（）日内，由分行税务管理归口管理部门向分行所在地的主管税务机关申报办理扣缴税款登记。

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企业客户账户开立远程视频见证业务办理时间为国家法定工作日（）。

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加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）：

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各机构营业部在收缴假币过程中发现有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关，同时报告所在分行风险管理部、分行会计结算部，由分行风险管理部按照风险事件，主送总行风险管理部、总行运营管理部，抄送总行会计结算部备案。（）

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由总行牵头，各管辖行配合落实，推动构建账户涉赌涉诈风
险管理“六个画像”，包括（）

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银行有拒绝违反外汇管理规定、真实性存疑交易的权利，同时也有向个人准确说明拒绝原因及申诉渠道的义务。

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公司客户选择提前支取其在本行购买的结构性存款产品的，需在提交加盖单位公章/预留印鉴的（）。

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判断题

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2022年1月1日，本行签订一份房屋租赁合同用于办公，到期日为2022年12月31日，本行需将其计入使用权资产进行核算，按月折旧。

A、正确

B、错误

答案：B

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为加强落实电子银行个人外汇业务（）原则，本行电子银行实现多重手段核实客户身份。

A. 真实审核

B. 事前管控

C. 合法合规

D. 本人办理

点击查看答案

服务贸易外汇支出可使用自有外汇支付或者以人民币购汇支付。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

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企业客户账户开立远程视频见证业务办理时间为国家法定工作日（）。

A. 8:30-18:30

B. 8:30-17:30

C. 8:00-17:00

D. 8:00-18:00

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加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）：

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D. 客户为外籍客户

E. 数据质量考评管理

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A. 一次性发现假币10张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 利用新的造假手段制造假币的；

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的

E. 中国人民银行规定的其他情形

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由总行牵头，各管辖行配合落实，推动构建账户涉赌涉诈风
险管理“六个画像”，包括（）

A. 风险客户画像

B. 风险场景画像

C. 风险账户画像

D. 风险交易画像

E. 风险案例画像

F. 风险名单画像

点击查看答案

银行有拒绝违反外汇管理规定、真实性存疑交易的权利，同时也有向个人准确说明拒绝原因及申诉渠道的义务。

A. 正确

B. 错误

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公司客户选择提前支取其在本行购买的结构性存款产品的，需在提交加盖单位公章/预留印鉴的（）。

A. 《结构性存款提前支取证实书》

B. 《结构性存款提前支取通知书》

C. 《结构性存款提前支取方法》

D. 《结构性存款开户证实书》

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