A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 通过“身份证联网核查查询”菜单可进行联网核查结果无纸化相关查询。
B. 使用“身份证联网核查”菜单，系统自动弹出的无纸化身份证联网核查结果作为交易影像自动关联保存于该客户当天办理的交易中。
C. 使用“身份证联网核查”菜单，系统自动弹出的无纸化身份证联网核查结果不作为交易影像自动关联保存于该客户当天办理的交易中。
D. 同一客户一天办理多笔业务时，系统可自动将第一次核查结果保存于当天办理的所有交易中。
A. 多人办理接近年度便利化额度的购汇，且人民币资金来源于同一个人。
B. 多人集中向境外付汇，金额接近5万美元，收款方集中为境外同一个人或机构。
C. 多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款。
D. 同一个人在同一网点连续提钞，且各次提钞金额接近当日个人提钞上限。
A. 列入“关注名单”的当年及之后连续1年
B. 列入“关注名单”的当年及之后连续3年
C. 列入“关注名单”之后连续2年
D. 列入“关注名单”的当年及之后连续2年
A. 正确
B. 错误
A. 预付
B. 应收
C. 费用
A. 人民银行
B. 国家外汇管理总局
C. 所在地外汇管理局
D. 银行
A. 1年
B. 10年
C. 15年
D. 30年
A. 通知存款
B. 定期存款
C. 大额协议存款
D. 协定存款
E. 中国保监会批准的其他形式
A. 本行对洗钱犯罪持“零容忍”态度。禁止办理任何违反反洗钱相关法律法规、政策、原则的业务；禁止在超出本行反
B. 根据洗钱风险管理需要，持续优化升级反洗钱及相关信息系统，以支持对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。
C. 定期评估、分析研判本行面临的洗钱风险，合理评估本行风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，不断提高本行洗钱风险管理能力，并争取更好的监管评价。
D. 反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于20％
