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对于（）个月内未发生业务的商户，收单机构应安排业务人员上门走访、宣传、辅导；对于（）个月未发生业务的商户，分行零售金融部应安排相关人员通过上门拜访等方式重新了解和核实商户真实情况，并根据核实情况决定是否取消商户收单业务资格。

A、1, 3

B、1, 6

C、3，6

D、3, 9

答案：A

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“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。

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预付货款项下，对于关注客户和预付资金超过合同金额（）的可信客户，银行应要求企业提供贸易合同，并根据进口合同的预付条款，核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致，预付款金额是否在合同约定的金额之内。对于单笔预付业务，提示企业在货到后尽早报关。

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整理当月满足转久悬条件的账户清单时，提交分行风险管理部及机构市场营销部门确认是否与本行有债务关系，对存在未结清债务关系及其他暂不转入久悬处理的账户在清单中“是否转久悬栏位”填写为“否”

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中国人民银行当地分支机构是使用人民币图样申请的受理机构

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单位客户遗失定期存款证实书挂失后（）天后，按原证实书内容开具。

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出口押汇融资币别与单据出单币别不一致的情况下，融资比例不得超过（）

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开立资本项目外汇账户及其他须外汇局核准开立的账户，机构营业部除按本办法审核和留存相关材料外，还须凭外汇局（银行）业务登记凭证或外汇业务核准件办理，并通过国家外汇管理局应用服务平台查询、核对核准件内容，留存银行留存联。

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银行开展个人外汇创新业务前，应将业务流程、内控管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。

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金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关

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我行最新尽职调查管理指引中“高风险”行业指（）。

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单选题

)

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对于（）个月内未发生业务的商户，收单机构应安排业务人员上门走访、宣传、辅导；对于（）个月未发生业务的商户，分行零售金融部应安排相关人员通过上门拜访等方式重新了解和核实商户真实情况，并根据核实情况决定是否取消商户收单业务资格。

A、1, 3

B、1, 6

C、3，6

D、3, 9

答案：A

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A. 正确

B. 错误

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A. 20%

B. 25%

C. 30%

D. 35%

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A. 正确

B. 错误

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中国人民银行当地分支机构是使用人民币图样申请的受理机构

A. 正确

B. 错误

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单位客户遗失定期存款证实书挂失后（）天后，按原证实书内容开具。

A. 7

B. 5

C. 10

D. 3

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出口押汇融资币别与单据出单币别不一致的情况下，融资比例不得超过（）

A. 1

B. 0.9

C. 0.8

D. 0.7

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A. 正确

B. 错误

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银行开展个人外汇创新业务前，应将业务流程、内控管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。

A. 正确

B. 错误

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金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关

A. 一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的

E. 中国人民银行规定的其他情形

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我行最新尽职调查管理指引中“高风险”行业指（）。

A. 经营汇款代理或货币兑换业务的行业

B. 第三方支付机构

C. 虚拟货币

D. 网络赌博公司

E. 其他本行明确的高风险行业

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