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监管资金在监管期间不得用于线上资金监管协议规定以外的其他支付及担保业务。

A、正确

B、错误

答案:A

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内部账户设置基本要求包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e8800.html
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以下哪个做法是正确的:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e8819.html
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对于需审查交易单证的服务贸易外汇收支业务,本行各分支机构需审查并留存交易单证,其中国际运输项下的交易单证主要有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e8816.html
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被害人前往本行柜面进行举报的,应出示本人( ),填写( ),承诺承担相关的法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e880a.html
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企业申请开立基本存款账户的,各机构营业部应当通过面对面的方式向企业()或单位负责人核实企业开户意愿,并参照《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法补充规定》第三条相关规定留存相关工作记录
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e8801.html
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机构市场营销部门负责发起针对所属客户的账户风险等级及非柜面交易额度评定结果进行变更的申请工作,以及配合账户存续期间账户风险等级变更所需要的客户尽职调查工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8824.html
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相关止付流程需在受理被害人举报( )完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e8820.html
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王先生两个月后要去美国自助游,除准备了国际信用卡外,预估需要购汇2000美元随身携带,王先生来到网点,询问是否可以趁现在美元汇率稳定时提前购汇,网点工作人员正确的解释应该是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e881a.html
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柜员结束日间操作时,需检查无纸化任务是否均为“( )”状态,如有“( )”状态,应查明原因并按本规程所述补充相关材料并通过授权后,将无纸化任务状态并更为“( )( )”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8821.html
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基金开放日的交易时间为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-3f90-c0f5-18fb755e8818.html
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题目内容
(
判断题
)
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题库20题库20题库20题库20

监管资金在监管期间不得用于线上资金监管协议规定以外的其他支付及担保业务。

A、正确

B、错误

答案:A

题库20题库20题库20题库20
相关题目
内部账户设置基本要求包括( )。

A. 资产类内部账户,不得出现贷方余额(备抵类除外);

B. 负债类、所有者权益类内部账户,不得出现借方余额。

C. 表外内部账户,按照借付贷收方式进行账务处理。

D. 设计为仅日间交易过渡使用的内部账户,日终不得留有余额。

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以下哪个做法是正确的:

A. 客户A临柜申请开立I类户,但其提供的手机号码经核查未完成实名认证,网点柜员拒绝为其开立账户。

B. 客户B临柜申请升级I类户挂失重开,网点柜面直接为其办理即可,无需按照新开账户核实客户身份。

C. 客户C临柜申请开立I类户,经了解其为异地户籍且在本地没有固定工作,在未发现其他风险情况下网点柜员引导其先开立II类户,并为其设置了较低的电子渠道交易总控限额。

D. 客户D临柜申请解除非柜面限额管控,其名下存在“开户后6个月未动”、“手机号码与身份证号码不一致”两项管控,网点柜员在核实客户身份证件后即解除其名下所有非柜面管控。

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对于需审查交易单证的服务贸易外汇收支业务,本行各分支机构需审查并留存交易单证,其中国际运输项下的交易单证主要有( )。

A. 运输发票

B. 运输单据

C. 运输清单

D. 税务备案表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e8816.html
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被害人前往本行柜面进行举报的,应出示本人( ),填写( ),承诺承担相关的法律责任。

A. 有效身份证件

B. 紧急止付申请表

C. 冻结止付申请书

D. 紧急冻结止付申请书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e880a.html
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企业申请开立基本存款账户的,各机构营业部应当通过面对面的方式向企业()或单位负责人核实企业开户意愿,并参照《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法补充规定》第三条相关规定留存相关工作记录

A. 法定代表人

B. 财务主管

C. 联系人

D. 经办人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e8801.html
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机构市场营销部门负责发起针对所属客户的账户风险等级及非柜面交易额度评定结果进行变更的申请工作,以及配合账户存续期间账户风险等级变更所需要的客户尽职调查工作

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8824.html
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相关止付流程需在受理被害人举报( )完成。

A. 当日

B. 次日

C. 三个工作日内

D. 五个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e8820.html
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王先生两个月后要去美国自助游,除准备了国际信用卡外,预估需要购汇2000美元随身携带,王先生来到网点,询问是否可以趁现在美元汇率稳定时提前购汇,网点工作人员正确的解释应该是()。

A. 不可以,必须出发前购汇

B. 可以,但出发前还需要网点来重新填写《个人购汇申请表》

C. 可以,但必须提供已办妥的美国签证

D. 可以,按实际用途填写《个人购汇申请表》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e881a.html
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柜员结束日间操作时,需检查无纸化任务是否均为“( )”状态,如有“( )”状态,应查明原因并按本规程所述补充相关材料并通过授权后,将无纸化任务状态并更为“( )( )”。

A. 已完成

B. 未完成

C. 已完成(纸质凭证)

D. 已完成(核对无误)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8821.html
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基金开放日的交易时间为( )。

A. 08:30-17:00

B. 09:00-15:30

C. 09:30-15:00

D. 09:30-17:00

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-3f90-c0f5-18fb755e8818.html
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