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在2021年12月程序功能修订中,上海分行辖内机构通过智能交互平台为客户办理如下( )业务时,需客户查看《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》并勾选阅读选项。

A、综合开卡

B、邮寄借记卡激活

C、卡片激活

D、账户升级

E、个人客户信息维护

答案:ABCDE

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具有个人人民币业务经营资格的内地银行接受经由澳门人民币业务清算行汇入的收款人与汇款人同名的澳门居民个人人民币汇款的最高限额,由每人每天5万元人民币调高至每人每天()人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-1f68-c0f5-18fb755e8805.html
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各机构应控制优惠措施范围,不得为关注名单客户提供购汇、外币现钞提现等优惠或其他便利化措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8815.html
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( )和( )风险客户定期审核完成期限不得超过三年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e8818.html
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城银支付系统实行7*8小时运行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8808.html
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总行及各分支机构相关责任人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,仅可向客户本人提供相关数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8803.html
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申请准入的支行,上一年度国际结算业务量原则上不低于等值( )亿元人民币,或上一年度国际结算业务笔数原则上不低于( )笔等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8813.html
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分行会计结算部应按规定妥善保管会计资料及各类会计档案,及时办理入库,按规定借阅。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8809.html
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客户本人因严重老、弱、病、残等原因不能亲自办理补领新借记卡、挂失解挂等业务,可由本人出具授权委托书,通过身份证所在地公证处公证或银行双人上门调查等方式核实客户相关情况后,由授权代理人代为办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e8818.html
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委托人有下列情形之一的,本行有权立即中止或终止分账通业务合作而无需承担任何违约责任,并有权追偿因这些情形所导致的损失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8810.html
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“向外部缴现-发出”交易增加对“人行/同业账号”栏位校验,且仅能通过“向外部缴现-发出”交易进行复核
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8801.html
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在2021年12月程序功能修订中,上海分行辖内机构通过智能交互平台为客户办理如下( )业务时,需客户查看《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》并勾选阅读选项。

A、综合开卡

B、邮寄借记卡激活

C、卡片激活

D、账户升级

E、个人客户信息维护

答案:ABCDE

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相关题目
具有个人人民币业务经营资格的内地银行接受经由澳门人民币业务清算行汇入的收款人与汇款人同名的澳门居民个人人民币汇款的最高限额,由每人每天5万元人民币调高至每人每天()人民币。

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-1f68-c0f5-18fb755e8805.html
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各机构应控制优惠措施范围,不得为关注名单客户提供购汇、外币现钞提现等优惠或其他便利化措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8815.html
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( )和( )风险客户定期审核完成期限不得超过三年。

A. 中高

B. 中

C. 中低

D. 低

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e8818.html
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城银支付系统实行7*8小时运行

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8808.html
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总行及各分支机构相关责任人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,仅可向客户本人提供相关数据。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8803.html
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申请准入的支行,上一年度国际结算业务量原则上不低于等值( )亿元人民币,或上一年度国际结算业务笔数原则上不低于( )笔等。

A. 3,50

B. 3,100

C. 5,50

D. 5,100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8813.html
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分行会计结算部应按规定妥善保管会计资料及各类会计档案,及时办理入库,按规定借阅。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8809.html
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客户本人因严重老、弱、病、残等原因不能亲自办理补领新借记卡、挂失解挂等业务,可由本人出具授权委托书,通过身份证所在地公证处公证或银行双人上门调查等方式核实客户相关情况后,由授权代理人代为办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e8818.html
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委托人有下列情形之一的,本行有权立即中止或终止分账通业务合作而无需承担任何违约责任,并有权追偿因这些情形所导致的损失。

A. 不诚实经营,盗窃、诈骗平台用户资金;协助卖方盗取、诈骗买方资金等违法经营行为;伪造平台交易信息或交易信息缺乏真实交易背景;涉嫌洗钱、非法集资、非法吸收公众存款行为。

B. 平台交易中存在过多交易纠纷(当季度超过3次)。

C. 委托人及其平台出现风险事件对本行声誉造成影响的,包括不限于平台出现较为严重的负责网络舆情、受到相关部门责令停止相关业务或不允支付结算的。

D. 委托人未提供真实有效的联系方式或委托人因业务或联络方式变更、终止而未及时通知本行的,本行或交易用户无法与委托人取得联系,无法及时得到反馈。

E. 委托人利用本行名义或以包含本行名称或商标内容的材料进行营销宣传的;或委托人对外宣传内容与形式、资料中涉及本行的。

F. 本行采取定期/不定期、现场/非现场等方式对委托人经营情况及平台运行情况进行检查,委托人不予以配合的。

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“向外部缴现-发出”交易增加对“人行/同业账号”栏位校验,且仅能通过“向外部缴现-发出”交易进行复核

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8801.html
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