试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
题库20题库20题库20题库20
试题通
搜索
题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
单选题
)
单位客户通过本行网点柜面申请打印回单的,应该提供( )至本行网点柜面进行申请。

A、《客户单位结算账户开户申请书》

B、《客户回单补制申请书》

C、《单位结算账户自助回单打印服务申请书》

D、《客户查账登记与查复通知书》

答案:D

试题通
题库20题库20题库20题库20
试题通
强化特殊外汇业务的审查措施,应重点关注如下几类外汇业务或客户(包括但不限于):
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看题目
企业信息联网核查系统依次核查的信息包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9208-c0f5-18fb755e8813.html
点击查看题目
各类渠道的新开户交易可以视情况调用账户风险名单进行校验。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e530-c0f5-18fb755e8821.html
点击查看题目
对退汇重提的业务,支付清算平台提供往账信息部分要素修改的功能,包括()及( ),其余要素不得修改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e881e.html
点击查看题目
电子银行客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e8820.html
点击查看题目
营业部应以书面通知的方式向客户发出长期不动户清理通知,要求客户自发出通知之日起( ) 日内至开户银行办理账户年检或销户手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e881f.html
点击查看题目
2022年2月日常变更优化中,新增“100205-对公产品综合解约”交易,实现对企业客户( )、( )、( )的一键解约处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e8812.html
点击查看题目
营业场所突发事件发生时若短时间内无法联系到直接上级,允许越级报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看题目
外汇汇款申请汇款路径,如走同城渠道应直接操作核心系统完成业务处理;如走SWIFT渠道则操作渠道整合平台落地业务流程触发核心系统生成相关交易完成业务处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e8826.html
点击查看题目
不得将洗钱风险管理岗位简单设置为操作类岗位,但可以外包。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8809.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
单选题
)
手机预览
试题通
题库20题库20题库20题库20

单位客户通过本行网点柜面申请打印回单的,应该提供( )至本行网点柜面进行申请。

A、《客户单位结算账户开户申请书》

B、《客户回单补制申请书》

C、《单位结算账户自助回单打印服务申请书》

D、《客户查账登记与查复通知书》

答案:D

试题通
试题通
题库20题库20题库20题库20
相关题目
强化特殊外汇业务的审查措施,应重点关注如下几类外汇业务或客户(包括但不限于):

A. 新成立或异地公司

B. 成立未满2年的公司

C. 交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点(如电子元器件等)或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形

D. 保关方式为5034、6033的业务,重点关注通过转口贸易、转卖等形式开展对外贸易活动的业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看答案
企业信息联网核查系统依次核查的信息包括( )。

A. 手机号码

B. 身份证件类型

C. 身份证件号码

D. 姓名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9208-c0f5-18fb755e8813.html
点击查看答案
各类渠道的新开户交易可以视情况调用账户风险名单进行校验。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e530-c0f5-18fb755e8821.html
点击查看答案
对退汇重提的业务,支付清算平台提供往账信息部分要素修改的功能,包括()及( ),其余要素不得修改。

A. 收款人账户

B. 收款人户名

C. 收款人开户行行号

D. 附言

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e881e.html
点击查看答案
电子银行客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 20年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e8820.html
点击查看答案
营业部应以书面通知的方式向客户发出长期不动户清理通知,要求客户自发出通知之日起( ) 日内至开户银行办理账户年检或销户手续。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e881f.html
点击查看答案
2022年2月日常变更优化中,新增“100205-对公产品综合解约”交易,实现对企业客户( )、( )、( )的一键解约处理。

A. 企业电子银行

B. 支付密码器

C. 短信签约

D. 产品管理平台合约

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e8812.html
点击查看答案
营业场所突发事件发生时若短时间内无法联系到直接上级,允许越级报告

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看答案
外汇汇款申请汇款路径,如走同城渠道应直接操作核心系统完成业务处理;如走SWIFT渠道则操作渠道整合平台落地业务流程触发核心系统生成相关交易完成业务处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e8826.html
点击查看答案
不得将洗钱风险管理岗位简单设置为操作类岗位,但可以外包。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8809.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载