APP下载

首页

财会金融

题库20题库20题库20题库20

搜索

题库20题库20题库20题库20

题目内容

(

多选题

)

根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》，国家安全机关在涉案账户资金查控工作中提交的信息，包括（）等内容，均涉及国家安全工作秘密。

A、姓名

B、账号

C、证件号

D、司法文书

E、警官证件

答案：ABCDE

题库20题库20题库20题库20

王女士在两年前移民美国，成为了美国公民。现从大陆父母处继承了一套境内房产。王女士想卖出房子后将所得人民币购汇并汇到美国，可直接在银行办理。

点击查看题目

信用证的开立和转让，应当具有真实的贸易背景

点击查看题目

澳门银河赌场，拟在我行开立外汇账户，在客户提交完整开户资料后，因其行业特殊性，我行需自客户开立账户之日起将其反洗钱等级设置为“最高风险”等级客户。

点击查看题目

参加外币支付系统并在结算银行开立结算账户的银行可采用（）接入境内外币支付系统。

点击查看题目

各机构日常工作中收到有权司法机关查冻扣通知、人民银行反洗钱调查通知、外管局、银监局、银联协查通知，以及代理行同业发来的配合调查申请等各渠道获取的客户异常信息，应结合查冻扣原因、协查事项等，对相关客户近（）的账户交易往来情况进行反洗钱识别和分析排查。

点击查看题目

对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，（），并收回（），盖有“假币”戳记的人民币按不宜流通人民币处理。

点击查看题目

营业部每月月初（）内通过系统对不动户情况进行查询对应在电子印鉴系统中将已转为不动户的账户标记“不动户”，并通知会计结算部抽卡，注明转不动户的日期后放入不动户的预留印鉴专夹保管。

点击查看题目

完成NRA开户后，机构营业部应继续完成后续处理工作，包括（）

点击查看题目

移动终端业务平台柜面类业务范围不包括（）。

点击查看题目

客户尽职调查工作开展情况质量评估的频率为（）。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

题库20题库20题库20题库20

根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》，国家安全机关在涉案账户资金查控工作中提交的信息，包括（）等内容，均涉及国家安全工作秘密。

A、姓名

B、账号

C、证件号

D、司法文书

E、警官证件

答案：ABCDE

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

信用证的开立和转让，应当具有真实的贸易背景

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

参加外币支付系统并在结算银行开立结算账户的银行可采用（）接入境内外币支付系统。

A. 直连方式

B. 直接接入方式

C. 间连方式

D. 间接接入方式

点击查看答案

A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

点击查看答案

对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，（），并收回（），盖有“假币”戳记的人民币按不宜流通人民币处理。

A. 由鉴定单位退还被收缴人

B. 由鉴定单位交本行收缴机构按面额兑换完成券退还被收缴人

C. 《假币没收收据》

D. 《假币收缴凭证》

点击查看答案

A. 三个工作日

B. 三个自然日

C. 五个工作日

D. 五个自然日

点击查看答案

完成NRA开户后，机构营业部应继续完成后续处理工作，包括（）

A. 电子印鉴采集

B. 开户资料留存

C. 回执签收

点击查看答案

移动终端业务平台柜面类业务范围不包括（）。

A. 密码挂失

B. 客户信息的建立

C. 借记卡发卡

D. 卡激活

点击查看答案

客户尽职调查工作开展情况质量评估的频率为（）。

A. 每年

B. 每半年

C. 每季度

D. 每月

类似热门题库

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

审计基础知识题库

根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》，国家安全机关在涉案账户资金查控工作中提交的信息，包括（ ）等内容，均涉及国家安全工作秘密。

根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》，国家安全机关在涉案账户资金查控工作中提交的信息，包括（）等内容，均涉及国家安全工作秘密。