A、开户证明文件的真实性、完整性、合规性
B、开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
C、企业开户意愿的真实性
D、客户经理尽调材料
答案：ABC
A、开户证明文件的真实性、完整性、合规性
B、开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
C、企业开户意愿的真实性
D、客户经理尽调材料
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 暂停非柜面
B. 暂停非柜面/只收不付
C. 通知销户
D. 中止业务（不收不付）
A. 60
B. 30
C. 15
D. 10
A. 本人转本人
B. 本人转兄弟
C. 本人转直系亲属
D. 本人转朋友
A. 机构营业部
B. 分行会计结算部
C. 分行风险控制部
D. 总行运营管理部
A. 1-3
B. 1-4
C. 1-5
D. 1-7
A. 1
B. 3
C. 5
D. 6
A. 1000万元
B. 3000万元
C. 1亿
D. 5亿
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
A. 自助设备
B. 网上银行
C. 手机银行
