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在当日大小额对账、核心对账成功后支付清算平台自动执行日终程序，支付清算平台日终环节检查当日平台如下几个方面业务操作情况（）。

A、平台是否存在待复核及待授权的事务。

B、当日行内外对账是否成功。

C、平台是否存在待处理的往账业务。

D、平台是否存在待复核或待授权的来账。

E、平台是否存在异常队列的记录。

答案：ABCDE

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可疑交易符合下列情形之一的，本行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

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如客户不需需改金额，但要求延长时段证明的期限，需重新确认《出具/撤销个人存款证明申请书》信息，由本行重新开具新的存款证明，原开具的存款证明（）

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各类业务系统或业务处理应留存可供审查的审批记录，含（）和（）。

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银行可通过审核企业提交的具有法律效力的电子单证或电子信息为企业办理跨境人民币货物贸易汇出业务。应确保电子单证或电子信息的真实性、合规性以及使用的唯一性，并留存电子单证或电子信息( )备查。

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已办理时点资金证明的大额存单不可提前支取。

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通过移民获得境外身份的个人售出境内房产凭材料办理购汇的，需核实其购房时的身份，如购房时为境内个人，则须外管局核准后方可做房产售出购汇。

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客户因重症导致无民事行为能力，又急需资金治疗疾病的，以下情况正确的是（）。

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尽职调查是在决定对授信申请做进一步调查后，（）对授信申请人及授信可行性作进一步的调查分析，并根据授信申请人的需求、授信的风险以及本行的综合收益情况确定授信方案和基本条件。（）对调查内容的真实性、完整性和有效性负首要责任。

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基金开放日的交易时间为（）。

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根据《2022年“合规文化深化年”活动工作方案》，应引导全体员工从“被动合规”转向“主动合规”，牢固树立合规为本的理念，逐步构筑“（）、（）、（）”的有效机制。

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在当日大小额对账、核心对账成功后支付清算平台自动执行日终程序，支付清算平台日终环节检查当日平台如下几个方面业务操作情况（）。

A、平台是否存在待复核及待授权的事务。

B、当日行内外对账是否成功。

C、平台是否存在待处理的往账业务。

D、平台是否存在待复核或待授权的来账。

E、平台是否存在异常队列的记录。

答案：ABCDE

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A. 涉及可疑交易金额1000万以上的

B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

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A. 按要求缴回

B. 由本行留存

C. 由本行销毁

D. 无需缴回

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各类业务系统或业务处理应留存可供审查的审批记录，含（）和（）。

A. 电子记录

B. 纸质记录

C. 系统记录

D. 签章记录

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A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

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已办理时点资金证明的大额存单不可提前支取。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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客户因重症导致无民事行为能力，又急需资金治疗疾病的，以下情况正确的是（）。

A. 代理人需具备民事行为能力

B. 代理人需属于直系亲属关系

C. 客户需出具本人及代理人有效身份证件原件

D. 本行可单人上门进行调查核实

E. 手续资料完整后，银行可根据代理人要求将客户所属存款转入其他账户

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A. 客户经理

B. 分行风险管理部主管

C. 市场管理部门主管

D. 总行风险管理部主管

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基金开放日的交易时间为（）。

A. 08:30-17:00

B. 09:00-15:30

C. 09:30-15:00

D. 09:30-17:00

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A. 不敢违规

B. 不能违规

C. 不想违规

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