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个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇,需提供哪些材料?

A、委托人的有效身份证件

B、受托人的有效身份证件

C、委托书

D、近亲属关系证明

答案:ABCD

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客户在POS T+0机具上刷卡完成后()分钟内未收到POS资金的,POS操作人员应根据实际情况填写《柜面POS业务异常处理申请书》,并通过机构营业部主管反馈总行零售业务管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e8808.html
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营业部可采用( )方式对相关个人的公民身份信息进行联网核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e8808.html
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本行应对网银借记业务建立业务风险监控处理机制,对于( )等情况,应采取加强业务风险识别与监控,及时联系客户确认,适时进行业务阻断等措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eee0-c0f5-18fb755e8805.html
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外汇账户信息报送经办人员需及时通过数据报送系统查看外汇账户信息接口反馈文件信息,并对接口反馈错误信息的后续处理情况建立台账进行登记。台账格式可根据实际业务需要制定,但必须包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e881c.html
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移动终端日终处理时,( )登陆移动业务终端管理平台查询并打印“当日交易明细”重空发生记录,签章确认后交给部门轧账专员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8814.html
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本行尽职调查应以( )为核心,对客户身份及交易情况进行审慎调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8818.html
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关于部分重点会计事件核算规范,以下描述有误的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e8814.html
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单位人民币定期存款起存金额为人民币( )元,。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8803.html
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根据个人外汇管理政策,( )结汇和( )购汇实行年度便利化额度管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8822.html
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假币是指不由国家(地区)货币当局发行,仿照货币外观或者理化特征,足以使公众误辨并可能行使货币职能的媒介。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8811.html
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个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇,需提供哪些材料?

A、委托人的有效身份证件

B、受托人的有效身份证件

C、委托书

D、近亲属关系证明

答案:ABCD

题库20题库20题库20题库20
相关题目
客户在POS T+0机具上刷卡完成后()分钟内未收到POS资金的,POS操作人员应根据实际情况填写《柜面POS业务异常处理申请书》,并通过机构营业部主管反馈总行零售业务管理部门。

A. 5分钟

B. 6分钟

C. 8分钟

D. 10分钟

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e8808.html
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营业部可采用( )方式对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

A. 单笔查询

B. 批量核查

C. 单笔精确查询

D. 单笔反馈

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本行应对网银借记业务建立业务风险监控处理机制,对于( )等情况,应采取加强业务风险识别与监控,及时联系客户确认,适时进行业务阻断等措施。

A. 夜间集中发起

B. 小额高频

C. 业务类型与用途明显不符

D. 多次发起接近业务金额上限的尝试性业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eee0-c0f5-18fb755e8805.html
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外汇账户信息报送经办人员需及时通过数据报送系统查看外汇账户信息接口反馈文件信息,并对接口反馈错误信息的后续处理情况建立台账进行登记。台账格式可根据实际业务需要制定,但必须包含( )。

A. 反馈日期

B. 反馈错误原因

C. 处理人及复核人

D. 处理结果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e881c.html
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移动终端日终处理时,( )登陆移动业务终端管理平台查询并打印“当日交易明细”重空发生记录,签章确认后交给部门轧账专员。

A. 客服经理

B. 柜员

C. 营业部主管

D. 客户经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8814.html
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本行尽职调查应以( )为核心,对客户身份及交易情况进行审慎调查。

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职调查

D. 风险为本

E. 勤勉尽责

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8818.html
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关于部分重点会计事件核算规范,以下描述有误的是()

A. 处理信息服务、系统运营及维保费等费用账务时,应根据合同、协议等约定的服务期限确认对应年度的费用 。

B. 处理顾问及咨询服务费等收入账务时,可将后续年度方可实现的收入确认在本年度。

C. 本行自行建设的房产,在达到预定可使用状态前通过“在建工程” 核算。

D. 对于租赁房产的装修维修款或自有房产建造完工后非首次装修维修款应在房产装修完工达到可使用状态时及时确认为 “长期待摊费用并进行摊销。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e8814.html
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单位人民币定期存款起存金额为人民币( )元,。

A. 50元

B. 1万元

C. 5万元

D. 10万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8803.html
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根据个人外汇管理政策,( )结汇和( )购汇实行年度便利化额度管理。

A. 个人、境内个人

B. 境内个人、境外个人

C. 境外个人、境内个人

D. 境内个人、个人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8822.html
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假币是指不由国家(地区)货币当局发行,仿照货币外观或者理化特征,足以使公众误辨并可能行使货币职能的媒介。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8811.html
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