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多选题
)
账户分类分级管理工作的基本原则包括( )。

A、审慎性原则

B、风险为本原则

C、全面性原则

D、动态管理原则

E、保密性原则

答案:ABCDE

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服务贸易项下退汇的:按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料,退汇金额可以超过原汇入或汇出金额,但需原路退回。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8811.html
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非临柜柜面人员具体职责要求为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e8803.html
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涉及恐怖活动资产冻结相关档案应按年归档,当年度终了后保管( )年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8801.html
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本行通过第三方平台直销个人存款的对象仅限于( ),且须为已在合作方实名注册的合作方平台用户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e880a.html
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临时性口头挂失( )个自然日内(自挂失次日算起)须补办永久性口头挂失或书面挂失手续
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8814.html
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个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()的,凭本人有效身份证件在银行办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8817.html
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以下哪种情况可免于办理名录登记?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8820.html
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交易单证可以是纸质形式或者是符合法律法规规定且被本行认可的电子形式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8812.html
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以下不属于《个人购汇申请书》中列明的购汇用途的是( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e8814.html
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从人民银行或本行以外金融机构取款调入并对外支付的现金,无需重新清点并记录冠字号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8823.html
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题目内容
(
多选题
)
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题库20题库20题库20题库20

账户分类分级管理工作的基本原则包括( )。

A、审慎性原则

B、风险为本原则

C、全面性原则

D、动态管理原则

E、保密性原则

答案:ABCDE

题库20题库20题库20题库20
相关题目
服务贸易项下退汇的:按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料,退汇金额可以超过原汇入或汇出金额,但需原路退回。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8811.html
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非临柜柜面人员具体职责要求为( )

A. 建立AB轮岗机制,持续在岗进行客户引导工作

B. 客流密集时根据营业主管安排协助进行客户引导工作

C. 主动引导自身预约客户,并在客流密集时协助进行客户引导工作

D. 安排大堂经理岗位人员,并负责在客流密集时协调各岗位人员进行客户引导工作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e8803.html
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涉及恐怖活动资产冻结相关档案应按年归档,当年度终了后保管( )年。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8801.html
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本行通过第三方平台直销个人存款的对象仅限于( ),且须为已在合作方实名注册的合作方平台用户。

A. 个人投资者

B. 机构投资者

C. 境内投资者

D. 境外投资者

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e880a.html
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临时性口头挂失( )个自然日内(自挂失次日算起)须补办永久性口头挂失或书面挂失手续

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8814.html
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个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()的,凭本人有效身份证件在银行办理。

A. 2千美元以下(含)

B. 5千美元以下(含)

C. 1万美元以下(含)

D. 5万美元以下(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8817.html
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以下哪种情况可免于办理名录登记?

A. 年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值10万美元(不含)的小微跨境电商企业

B. 年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值20万美元(不含)的小微跨境电商企业

C. 年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值20万美元(不含)的外贸企业

D. 年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值50万美元(不含)的小微跨境电商企业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8820.html
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交易单证可以是纸质形式或者是符合法律法规规定且被本行认可的电子形式。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8812.html
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以下不属于《个人购汇申请书》中列明的购汇用途的是( )?

A. 境外就医

B. 投资收益

C. 货物贸易

D. 非投资类保险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e8814.html
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从人民银行或本行以外金融机构取款调入并对外支付的现金,无需重新清点并记录冠字号码。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8823.html
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