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普通募集式要求基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于（）元人民币，基金份额持有人不少于（）人。

A、两亿

B、五亿

C、200

D、500

答案：AC

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各机构应无偿为公众办理中小面额人民币兑换业务，不得已任何理由推诿、拒绝。

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展业原则是指为客户办理外汇业务时，需遵循的( )原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。

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个人客户在柜面办理大额存单开立，需提供以下哪些资料？

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该客户的员工若在本行开立个人账户，也可通过国行e企盈系统办理本办法规定的个人金融服务。

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本行对单一国家或地区存在风险暴露，且风险暴露不超过本行净资本（），出现符合警报要求的情况之一时，应及时启动国别风险一级黄色预警警报。

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个人跨境电商收结汇，可通过以下途径办理（）。

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个人一次同时购买多个币种外汇且购汇用途一致的，可以合并填写（）份《申请书》；若一次同时购买多个币种外汇且购汇用途不一致的或一日内多次购汇的，均应（）填写《申请书》。

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上门对账应建立交接登记簿，登记内容应包括（），回行后归档保存。

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单位外币定期存款和境外单位外币定期存款起存金额为等值（）万元人民币的外币。

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在收单业务开展的过程中，对于由本行系统原因导致的影响收单业务正常进行的突发事件，本行收单机构应及时向商户做好解释工作，并将情况及时上报（）以及（），同时参照《厦门国际银行股份有限公司重要信息系统突发事件应急预案》相关规定，做好如法事件应急处理。

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题库20题库20题库20题库20

普通募集式要求基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于（）元人民币，基金份额持有人不少于（）人。

A、两亿

B、五亿

C、200

D、500

答案：AC

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各机构应无偿为公众办理中小面额人民币兑换业务，不得已任何理由推诿、拒绝。

A. 正确

B. 错误

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展业原则是指为客户办理外汇业务时，需遵循的( )原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。

A. 了解客户

B. 了解业务

C. 尽职审查

D. 审慎办理

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个人客户在柜面办理大额存单开立，需提供以下哪些资料？

A. 《个人大额存单业务申请书》

B. 本人有效身份证明文件

C. 借记卡或定活一本通

D. 现金

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该客户的员工若在本行开立个人账户，也可通过国行e企盈系统办理本办法规定的个人金融服务。

A. 正确

B. 错误

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本行对单一国家或地区存在风险暴露，且风险暴露不超过本行净资本（），出现符合警报要求的情况之一时，应及时启动国别风险一级黄色预警警报。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 25%

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个人跨境电商收结汇，可通过以下途径办理（）。

A. 通过银行办理年度便利化额度内的结汇

B. 凭交易电子信息通过取得跨境外汇支付业务资格的第三方支付机构办理不占用年度便利化额度的结汇

C. 凭交易电子信息通过取得跨境外汇支付业务资格的银行办理不占用年度便利化额度的结汇

D. 凭有交易额的材料通过银行柜台办理不占用年度便利化额度的结汇

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A. 两、分别

B. 叁、分别

C. 一、分别

D. 多份、分别

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上门对账应建立交接登记簿，登记内容应包括（），回行后归档保存。

A. 上门时间

B. 对账人员

C. 客户名称及受访对象

D. 对账过程描述

E. 对账结果

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单位外币定期存款和境外单位外币定期存款起存金额为等值（）万元人民币的外币。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

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A. 总行风险管理部

B. 总行科技开发部

C. 分行零售金融部

D. 总行零售金融部

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普通募集式要求基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于（ ）元人民币，基金份额持有人不少于（ ）人。

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