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企业信息联网核查系统依次核查的信息包括（）。

A、手机号码

B、身份证件类型

C、身份证件号码

D、姓名

答案：ABCD

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大客户卡里有5万美元，可以一天支取1万，连续支取5天。

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对客户身份及交易情况进行审慎调查，应采取一切措施了解和核实客户的身份、了解客户开户目的和交易背景、查证客户交易的资金来源与运用。

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以下哪些属于高风险等级地区现金消毒要求

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核心新增“非柜面交易限额管控”交易，交易主键ID为（）

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银行为客户办理跨境人民币货物贸易收支相关业务，应当首先确认客户主体资格和分类状态。办理业务当日，通过人民币跨境收付信息管理系统（以下简称RCPMIS系统）查询是否为激活企业、是否为跨境人民币业务重点监管名单内企业。

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本行个人银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、中风险、低风险，请问各风险等级评分分别（）。

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开证申请人向本行申请开出信用证，应提供以下资料

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对于本行收到的国家安全机关查控的法律文书等材料（包括国家安全机关人员证件）应专夹保管，不得与其他国家有权机关查控材料合并保管。针对单独保管的材料可入信封签字封包后入保险容器并确保非国安查控指定人员不得接触，此类档案原则上应每季度检视一次，保管期限至完成查控工作之日起不得超过（）。

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根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人将外汇账户内资金汇出境外用于经常项目支出的，当日累计等值5万美元以下（含）的，凭_________在银行办理。

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结算运营条线业务连续性及应急演练方式包括（）等方式。

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企业信息联网核查系统依次核查的信息包括（）。

A、手机号码

B、身份证件类型

C、身份证件号码

D、姓名

答案：ABCD

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大客户卡里有5万美元，可以一天支取1万，连续支取5天。

A. 正确

B. 错误

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对客户身份及交易情况进行审慎调查，应采取一切措施了解和核实客户的身份、了解客户开户目的和交易背景、查证客户交易的资金来源与运用。

A. 正确

B. 错误

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以下哪些属于高风险等级地区现金消毒要求

A. 营业网点要严格实施现金“收支两条线”管理，收入和付出现金严格分开

B. 收入现金应在专用消毒、保管区进行统一消毒、分类管理

C. 存取款一体机等现金自助设备须全部关闭循环功能

D. 对办理现金业务场所应进行消毒处理

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核心新增“非柜面交易限额管控”交易，交易主键ID为（）

A. 客户编号

B. 客户账号

C. 客户编号+客户账号

D. 随机编号

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A. 正确

B. 错误

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本行个人银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、中风险、低风险，请问各风险等级评分分别（）。

A. 高风险账户等级评分小于或等于25分

B. 中风险账户等级评分大于25分且小于或等于40分

C. 低分险账户等级评分大于40分

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开证申请人向本行申请开出信用证，应提供以下资料

A. 国内信用证开证申请书及开证申请人承诺书

B. 国内购销合同或相关服务、劳务合同，如为复印件应加盖开证申请人公章。

C. 本行要求提交的其他资料

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A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

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A. 经常项目项下有交易额的相关材料

B. 外汇储蓄存折或银行卡

C. 本人有效身份证件

D. 本人有效身份证件和经常项目项下有交易额的相关材料

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结算运营条线业务连续性及应急演练方式包括（）等方式。

A. 业务场景操作演练

B. 模拟系统故障方式开展流程模拟演练

C. 突发事件应急处理培训

D. 出现在本行网点的本行其他员工

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