A、各分行下辖机构的关键印章应上收一级进行管理。
B、关键印章应坚持双人监督原则，领用时应双人同领同行。
C、关键印章保管部门应配置保险柜，专门用于放置本部门所保管的关键印章。
D、关键印章保管时应采取双人双锁或密码钥匙分离等方式。
答案：ABCD
A、各分行下辖机构的关键印章应上收一级进行管理。
B、关键印章应坚持双人监督原则，领用时应双人同领同行。
C、关键印章保管部门应配置保险柜，专门用于放置本部门所保管的关键印章。
D、关键印章保管时应采取双人双锁或密码钥匙分离等方式。
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 收款人住所
B. 汇款人姓名或者名称
C. 汇款人账号
D. 汇款人住所
A. 客户被列入我国发布或承认的恐怖活动组织或恐怖活动人员名单、制裁名单、通缉类名单。
B. 自上一次评级结果生效起一年内被本行报送过重点可疑交易或一次以上可疑交易的客户
C. 拒绝配合本行依法开展客户尽职调查工作的客户
D. 客户被本行报送三次及以上可疑交易报告，且重新识别后仍无法排除洗钱风险。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 20
A. 活期存款
B. 定期存款
C. 大额存单
D. 通知存款
E. 结构性存款
F. 其他
A. 12，24
B. 72，96
C. 48，72；
D. 24，48；
A. 了解你的客户
B. 了解你的业务
C. 尽职审查
D. 实地调查
A. 本人有效身份证件
B. 本人经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
C. 有交易额的人民币用途证明材料
D. 有交易额的外汇资金来源证明材料
A. 本人
B. 本人办理及直系亲属代为
C. 本人办理及近亲属代为
D. 本人办理及他人代为
