A、了解你的客户
B、了解你的业务
C、风险控制
D、尽职审查
答案：ABD
A、了解你的客户
B、了解你的业务
C、风险控制
D、尽职审查
答案：ABD
A. 2日内
B. 2个工作日内
C. 3日内
D. 3个工作日内
A. 分行分管会计结算行领导
B. 分行会计结算部主管
C. 分行营业部主管
D. 分支行营业经理
A. 委托人的有效身份证件
B. 受委托人的有效身份证件
C. 委托书
D. 近亲属关系说明材料
A. 基本账户
B. 一般账户
C. 专用账户
D. 临时账户
A. 正确
B. 错误
A. 网点智能交互平台
B. 网点智能互动桌面
C. 厅堂移动服务助手终端
D. 自动发卡机
A. 正确
B. 错误
A. 可以在B支行认购理财产品，也可以在B支行进行理财产品的质押
B. 只能在A支行认购理财产品，但可以在B支行进行理财产品的质押
C. 只能在A支行行认购理财产品，也只能在A支行进行理财产品的质押
D. 可以在B支行认购理财产品，但只能在A支行进行理财产品的质押
A. 正确
B. 错误
A. 鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为
B. 鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下，鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请，对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。
C. 误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为
D. 假币收缴的主体是金融机构的业务人员，收缴行为是业务行为，没有行政强制性
