A、账户使用情况异常
B、手机号认证结果与预留信息不一致
C、电信诈骗涉案人关联账户
D、买卖账户、冒名开户
答案：B
A、账户使用情况异常
B、手机号认证结果与预留信息不一致
C、电信诈骗涉案人关联账户
D、买卖账户、冒名开户
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 高风险账户等级评分小于或等于25分
B. 中风险账户等级评分大于25分且小于或等于40分
C. 低分险账户等级评分大于40分
A. 职工薪酬
B. 守护费
C. 营业外支出
A. 正确
B. 错误
A. 转口贸易外汇收入
B. 出口贸易融资项下境内金融机构放款
C. 境外回款
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 有交易额的外币交易相关材料，结汇审核外币来源
B. 有交易额的外币交易相关材料，购汇审核外币用途
C. 有交易额的人民币交易相关材料，结汇审核人民币用途
D. 有交易额的人民币交易相关材料，购汇审核人民币用途
A. 在管理机构和银行的违规记录
B. 客户经营状况
C. 股东或实际控制人
D. 上下游交易对手
E. 外部评级
A. 符合条件的支行通过战区管辖行会计结算部向总行提出申请
B. 总行会计结算部根据审批情况回复申请机构
C. 总行综合根据申请支行的实际业务需要以及支行条件等情况进行审核，由总行会计结算部主管全权审批
D. 总行零售金融部推荐准入支行名单
