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针对H股上市公司以人民币形式汇出外方股东股息业务，对已在资本项目系统办理登记的公司，资金汇出后分行会计结算部应通过资本项目系统反馈相关股息汇出信息，对未在资本项目系统办理登记的公司，分行会计结算部应在办理资金汇出后（）内将有关信息（含资金汇出日期、金额）书面报送所在地外汇局备案。

A、3个工作日

B、2个自然日

C、3个自然日

D、5个工作日

答案：D

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机构在日常监测中发现异常交易，应及时开展人工分析与甄别。由（）进行初步分析。

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业务连续性管理的工作原则？

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客服经理按规定登记客户基本信息，包括获取客户职业信息、常住地址等，并填写（），在日终前提交至营业部指定人员。

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协议存款是指资金来源为（）的定期存款。

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本行各机构在报送可疑交易报告后，应当根据监管部门的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（）等。

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移动终端单次外出每种重要空白凭证的领用原则上不超过（）份。

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构代理保险业务操作规程》，银保业务代理手续费至少（）结算一次，保险公司按照协议约定统计保险业务量及保险代理手续费（包括退保保单手续费）等各项业务信息。

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增值税专用发票无抵扣联，普通发票有抵扣联。

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结构性存款在成立日开市后经查询如存在异常交易，系统可提供（）三种处理方式。

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对于非柜面办理个人外汇账户开户的，应在业务发生后一年内采取适当措施对本机构所属客户至少进行（）面签。

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针对H股上市公司以人民币形式汇出外方股东股息业务，对已在资本项目系统办理登记的公司，资金汇出后分行会计结算部应通过资本项目系统反馈相关股息汇出信息，对未在资本项目系统办理登记的公司，分行会计结算部应在办理资金汇出后（）内将有关信息（含资金汇出日期、金额）书面报送所在地外汇局备案。

A、3个工作日

B、2个自然日

C、3个自然日

D、5个工作日

答案：D

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机构在日常监测中发现异常交易，应及时开展人工分析与甄别。由（）进行初步分析。

A. 客户经理

B. 市场部门主管

C. 营业部数据报送初审岗

D. 反洗钱专员

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业务连续性管理的工作原则？

A. 履行社会责任

B. 预防为主

C. 以人为本

D. 联动协作

E. 明确职责

F. 处置高效

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客服经理按规定登记客户基本信息，包括获取客户职业信息、常住地址等，并填写（），在日终前提交至营业部指定人员。

A. 个人客户信息采集表

B. 个人尽职调查表

C. 《厦门国际银行客户洗钱风险等级人工评定调查表》

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协议存款是指资金来源为（）的定期存款。

A. 保险金

B. 社保金

C. 养老保险个人账户基金

D. 医疗保险基金

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本行各机构在报送可疑交易报告后，应当根据监管部门的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（）等。

A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B. 提升客户风险等级

C. 限制客户交易、拒绝提供服务或终止业务关系

D. 向相关金融监管部门报告

E. 向相关侦查机关报案

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移动终端单次外出每种重要空白凭证的领用原则上不超过（）份。

A. 20

B. 50

C. 60

D. 100

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A. 每日

B. 每月

C. 每季度

D. 每年

点击查看答案

增值税专用发票无抵扣联，普通发票有抵扣联。

A. 正确

B. 错误

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结构性存款在成立日开市后经查询如存在异常交易，系统可提供（）三种处理方式。

A. 拒绝

B. 重发

C. 修改账号

D. 线下处理

点击查看答案

对于非柜面办理个人外汇账户开户的，应在业务发生后一年内采取适当措施对本机构所属客户至少进行（）面签。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

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