分行问题管理员（）的优化建议数量占分行总提交数量的比例，（）的优化建议数量占分行总提交数量的比例，两项标准各占50%进行年度综合排名。

A. 风险为本

B. 案件防控

C. 谨慎经营

D. 舆情监控

A. 挂账金额与内部账户的理论余额不一致

B. 挂账所对应的业务已结束三个月（含）以上

C. 挂账资金用途清晰但缺少后续调账依据

D. 挂账资金来源不明或用途不清

A. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

B. 未按照规定履行客户身份识别义务的

C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

A. 30020217总账系统平衡账户

B. 30020215总账系统往来科目

C. 30020216业务总账与财务总账往来

D. 30020501机构间清算往来

A. 先收本后收息

B. 先收息后收本

C. 本息同时扣收

D. 以上都不对

A. 正确

B. 错误

A. 借：银行存款
贷：营业外收入-出纳长款收入

B. 借：待处理出纳长款
贷：营业外收入-出纳长款收入

C. 借：营业外收入-出纳长款收入
贷：待处理出纳长款

D. 借：待处理自助设备长款
贷：营业外收入-出纳长款收入

A. 内部控制缺陷的影响程度

B. 发生的可能性

C. 内部风险影响程度

D. 人为因素

A. 允许多次收款

B. 付完销户

C. 活期计息

D. 以上都是

A. 银行本票

B. 银行汇票

C. 转账支票

D. 单位定期存款开户证实书