对于因特殊情况（系统异常等造成的被动挂账除外）确需在内部账户暂挂的账务，分行层面应由业务主管部门写明（ ），会签运营管理、风险管理、法律合规等相关部门同意，报一级分行有权人（属于总行审批范畴的应报总行有权人）审批后，由运营管理部门进行账务处理

A. 正确

B. 错误

A. 付款人

B. 无法确定付款人

C. 代理付款人

D. 收款人

A. 正确

B. 错误

A. 根据需要调阅客户实物印鉴卡，人工折角核验，核对印章相符，核对人员（双人）应在银行回执联上加盖私章确认

B. 视为无效对账，需重新进行核对

C. 将回执返回开户行由记账员进行手工折角核验并出具明确核验意见

D. 开户行由营业室经理进行手工折角核验并出具明确核验意见

A. 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

B. 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

C. 由他人代理办理业务的业务，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对

D. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

A. 储蓄存单

B. 个人存款证明

C. 存折

D. 个人客户开户申请书

A. 胶版

B. 凸印

C. 凹印

D. 以上均错误

A. 正确

B. 错误

A. 30020217总账系统平衡账户

B. 30020215总账系统往来科目

C. 30020216业务总账与财务总账往来

D. 30020501机构间清算往来

A. 正确

B. 错误