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金融机构的反洗钱义务包括（）。

A、金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

B、金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

C、由他人代理办理业务的业务，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对

D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

答案：空

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商业银行除了完善内部控制措施外还应（）。

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同一电子会计档案上有不同保管期限档案的，应按最长期限保管；同一电子会计档案采用不同载体保存的，所有载体均应满足保管期限要求

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运营人员配置必须严格执行（）分管制度。

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受理企业客户需要变更财务负责人/财务经办人信息的，须提供《单位账户业务授权委托书》并在“大额资金划转业务委托代理人”位置填写对应的信息，如果法人与财务负责人或财务联系人是同一人的，需要同时填写在财务负责人、财务联系人相对应的位置。

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关于电子渠道III类户的表示，以下正确的是（）

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在有权机构检查抵质押品实物时，检查人员应出具（）。

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运营人员应按照（）办理业务，严禁超越权限办理业务。

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贷款存续期间，应按照（）计算应收利息。

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以下选项，可使用内部账户“22050201临时存款-代发工资”进行发放的是()

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商业银行应当严格执行会计准则与制度，及时准确地反映各项业务交易，确保财务会计信息（）。

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会计主管考试题库

金融机构的反洗钱义务包括（）。

A、金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

B、金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

C、由他人代理办理业务的业务，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对

D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

答案：空

相关题目

商业银行除了完善内部控制措施外还应（）。

A. 建立健全内部控制体系

B. 明确内部控制职责

C. 强化内部控制保障

D. 持续开展内部控制评价和监督

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同一电子会计档案上有不同保管期限档案的，应按最长期限保管；同一电子会计档案采用不同载体保存的，所有载体均应满足保管期限要求

A. 正确

B. 错误

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运营人员配置必须严格执行（）分管制度。

A. 印、钱

B. 钱、证

C. 印、证

D. 印、押

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A. 对

B. 错

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关于电子渠道III类户的表示，以下正确的是（）

A. 电子渠道开立III类户，身份验证标识为非面对面验证

B. 电子渠道开立的III类户，无需应向绑定账户开户行验证身份

C. 电子渠道开立的III类户，其登记验证的手机号码与绑定账户手机号码可不一致

D. 可通过银行柜面开立III类户，开立时应向绑定账户开户行验证账户信息

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在有权机构检查抵质押品实物时，检查人员应出具（）。

A. 查库介绍信

B. 有效证件

C. 查库通知书

D. 以上均是

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运营人员应按照（）办理业务，严禁超越权限办理业务。

A. 业务流程规定

B. 授权管理权限

C. 内控制度要求

D. 员工守则

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贷款存续期间，应按照（）计算应收利息。

A. 合同利率和摊余成本

B. 实际利率和摊余成本

C. 合同利率和贷款账面本金

D. 实际利率和账面本金

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以下选项，可使用内部账户“22050201临时存款-代发工资”进行发放的是()

A. 工资

B. 福利

C. 公积金

D. 奖金

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商业银行应当严格执行会计准则与制度，及时准确地反映各项业务交易，确保财务会计信息（）。

A. 真实

B. 可靠

C. 准确

D. 完整

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