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产品类临时存款内部账户必须使用（）开立

A、开户机构真实证件

B、开户机构虚拟证件

C、客户真实证件

D、客户虚拟证件

答案：C

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“手机银行签约状态”为（），或状态为（）但“手机银行最后一次登录时间”距今超过（）个月时，可进行手机银行强制解约。

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商业银行应当建立内部控制评价制度，规定内部控制评价的（）、方法和标准等，确保内部控制评价工作规范进行。

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如遇有权机关证件及法律文书内容存在合法合规异议等问题，报（）进行合法合规性审查。

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隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，尚不构成犯罪的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以处（）的罚款。

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商业银行应当培育良好的企业内控文化，引导员工树立（），提高员工的职业道德水准，规范员工行为。

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通过在涉案账户网络查控平台“手工处理”进行的冻结，到期后系统自动解冻

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质量检测抽样规则要求，采用按机构设置的，至少（）覆盖全部机构1次。

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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时按反洗钱行政主管部门通报标准罚没。

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办理网上支付跨行清算系统网银借记业务，付款人必须与付款行签订付款授权协议。

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各营业机构应受理客户自取款业务之日起（）个工作日（含）内的人民币涉假查询申请，并于受理之日起（）个工作日内向客户反馈查询结果。

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产品类临时存款内部账户必须使用（）开立

A、开户机构真实证件

B、开户机构虚拟证件

C、客户真实证件

D、客户虚拟证件

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“手机银行签约状态”为（），或状态为（）但“手机银行最后一次登录时间”距今超过（）个月时，可进行手机银行强制解约。

A. 未激活

B. 正常

C. 3

D. 6

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商业银行应当建立内部控制评价制度，规定内部控制评价的（）、方法和标准等，确保内部控制评价工作规范进行。

A. 实施主体

B. 频率

C. 内容

D. 程序

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如遇有权机关证件及法律文书内容存在合法合规异议等问题，报（）进行合法合规性审查。

A. 总行会计部门

B. 分行会计部门

C. 总行法律部门

D. 分行合规部门

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隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，尚不构成犯罪的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以处（）的罚款。

A. 三千元以上五万元以下

B. 三千元以上四万元以下

C. 三千元以上三万元以下

D. 三千元以上二万元以下

点击查看答案

商业银行应当培育良好的企业内控文化，引导员工树立（），提高员工的职业道德水准，规范员工行为。

A. 合规意识

B. 案防意识

C. 风险意识

D. 操作意识

点击查看答案

通过在涉案账户网络查控平台“手工处理”进行的冻结，到期后系统自动解冻

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

质量检测抽样规则要求，采用按机构设置的，至少（）覆盖全部机构1次。

A. 每周

B. 每月

C. 每季

D. 每年

点击查看答案

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时按反洗钱行政主管部门通报标准罚没。

A. 正确

B. 错误

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办理网上支付跨行清算系统网银借记业务，付款人必须与付款行签订付款授权协议。

A. 正确

B. 错误

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各营业机构应受理客户自取款业务之日起（）个工作日（含）内的人民币涉假查询申请，并于受理之日起（）个工作日内向客户反馈查询结果。

A. 1个月，2

B. 20，3

C. 1个月，当天

D. 20，30

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