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金融机构对不予兑换的残缺、污损人民币，应（）。

A、退回原持有人

B、金融机构留存

C、上缴中国人民银行

D、以上方式均可

答案：A

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不考虑监护人代理等特殊情形，下列业务不允许代办的是？

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为提高收汇直通率，分行应引导客户使用核心系统中的账号，不要省略、附加其他数字、空格或代码。

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新建分行在试营业前（）个工作日向总行报送开业申请单。

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中心复核岗手工录入的数据，无需中心授权岗进行授权。（）

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金融机构在( )或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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应做到至少每月核对一次的内部账户有（）。

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反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等( )的洗钱活动

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目前，我行网上支付跨行清算系统网银贷记业务除了通过网上银行系统发起，在电话银行等其它系统也可以发起。

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支行营业室经理（含二级分行辖属支行）由一级分行运营管理部进行资格审核，提出任职资格意见，由所在分行统一调配。

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办理企业手机银行开通/关闭业务时，需提交（）并标注“与原件核对一致”并()；手机银行业务开通时需同时上传《华夏银行企业手机银行服务协议》，并确保签章完整。

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金融机构对不予兑换的残缺、污损人民币，应（）。

A、退回原持有人

B、金融机构留存

C、上缴中国人民银行

D、以上方式均可

答案：A

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不考虑监护人代理等特殊情形，下列业务不允许代办的是？

A. 存款账户基本信息维护业务

B. 个人账户开户业务

C. 个人电子渠道综合签约业务

D. 个人签约签约手机号码变更业务

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为提高收汇直通率，分行应引导客户使用核心系统中的账号，不要省略、附加其他数字、空格或代码。

A. 正确

B. 错误

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新建分行在试营业前（）个工作日向总行报送开业申请单。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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中心复核岗手工录入的数据，无需中心授权岗进行授权。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构在( )或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 为客户开立账户

B. 为客户办理业务

C. 与客户建立业务关系

D. 首次为客户开立账户

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应做到至少每月核对一次的内部账户有（）。

A. 汇出汇款账户

B. 应解汇款账户

C. 应付款项

D. 带销账码的账户

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反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等( )的洗钱活动

A. 犯罪所得及其收益的来源和性质

B. 犯罪所得及其收益来源

C. 犯罪所得及其收益性质

D. 犯罪人员

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目前，我行网上支付跨行清算系统网银贷记业务除了通过网上银行系统发起，在电话银行等其它系统也可以发起。

A. 正确

B. 错误

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支行营业室经理（含二级分行辖属支行）由一级分行运营管理部进行资格审核，提出任职资格意见，由所在分行统一调配。

A. 正确

B. 错误

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办理企业手机银行开通/关闭业务时，需提交（）并标注“与原件核对一致”并()；手机银行业务开通时需同时上传《华夏银行企业手机银行服务协议》，并确保签章完整。

A. 法人身份证复印件

B. 经办人身份证复印件

C. 双人签章

D. 主管签章

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