A、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D、客户身份识别制度
答案:B
A、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D、客户身份识别制度
答案:B
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 股东
A. 正确
B. 错误
A. 一千元以上二万元以下
B. 三千元以上五万元以下
C. 五千元以上五万元以下
D. 三千元以上十万元以下
A. 销毁人员
B. 监销人员
C. 销毁人员、监销人员共同
D. 分管行领导
A. ACS综合前置系统
B. 第二代支付系统管理端
C. 综合管理信息系统
D. 内部管理系统
A. 正确
B. 错误
A. 存款自愿
B. 一笔一清
C. 存款有息
D. 为储户保密
A. 15
B. 3
C. 1
D. 30
A. D01住户
B. D02为住房服务的非营利机构
C. C02非公司企业
D. C99其他非金融企业部门
A. 正确
B. 错误