A、根据分支行反洗钱工作需要及分行反洗钱办公室要求开展客户尽职调查
B、对新签约客户进行身份识别，对持续购买我行理财产品的客户进行持续识别
C、对客户变更签约账号、变更基本信息时，要重新识别
D、以上事项都应特别注意
答案：D
A、根据分支行反洗钱工作需要及分行反洗钱办公室要求开展客户尽职调查
B、对新签约客户进行身份识别，对持续购买我行理财产品的客户进行持续识别
C、对客户变更签约账号、变更基本信息时，要重新识别
D、以上事项都应特别注意
答案：D
A. 成本可算
B. 风险可控
C. 信息充分披露
D. 客户信息充分披露
A. 5
B. 10
C. 12
D. 15
A. 没有顺序
B. 先办理 变更签约卡号 ，再办理 理财交易隔日撤单 。
C. 先办理理财交易隔日撤单，再办理变更签约卡号
D. 以上都不对
A. 正确
B. 错误
A. 产品说明书
B. 风险评估问卷
C. 协议书
D. 风险揭示书和客户权益须知
A. 柜员
B. 客户
C. 理财经理
D. 支行负责人
A. 公众
B. 个人客户
C. 机构客户
D. 团体客户
A. 对个人理财业务相关法律法规、行政规章和监管要求等，有充分的了解和认识。
B. 年龄不超过35岁。
C. 具备相应的学历水平和工作经验。
D. 掌握理财产品特性，并对市场有所了解和认识。
A. 正确
B. 错误
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
