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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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办理挂失销卡业务,若为双挂,则《特殊业务信息核对表》上的业务名称应勾选挂失销卡和密码重置。( )

答案:B

2022长农商会计基础部分
集中监督系统突发事件报告要求( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e010-c0f5-18fb755e8823.html
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停用的业务印章需要重新启用时,按印章领用程序办理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4d48-c0f5-18fb755e8801.html
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无伦采取何种方式定购的重要空白凭证以及在开户银行购买的支票等都要按规定纳入系统管理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4960-c0f5-18fb755e8808.html
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单位账户灰名单维护应留存( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e010-c0f5-18fb755e882a.html
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反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点充分考虑到各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施,避免和减少风险。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e881e.html
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下列关于商业汇票贴现条件的论述,正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-c8a0-c0f5-18fb755e8824.html
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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e883d.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金融的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-d108-c0f5-18fb755e882a.html
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自助设备长款时,处理步骤正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-b130-c0f5-18fb755e8812.html
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如果保证人未在汇票或账单上记载保证日期的,其保证日期为( )。
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题目内容
(
判断题
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2022长农商会计基础部分

办理挂失销卡业务,若为双挂,则《特殊业务信息核对表》上的业务名称应勾选挂失销卡和密码重置。( )

答案:B

2022长农商会计基础部分
相关题目
集中监督系统突发事件报告要求( )

A. 准确

B. 迅速

C. 及时

D. 完整

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停用的业务印章需要重新启用时,按印章领用程序办理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4d48-c0f5-18fb755e8801.html
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无伦采取何种方式定购的重要空白凭证以及在开户银行购买的支票等都要按规定纳入系统管理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4960-c0f5-18fb755e8808.html
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单位账户灰名单维护应留存( )

A. 特殊业务申请书由客户签章确认;

B. 营业执照资料影像

C. 事业单位法人证书资料影像

D. 法定代表人(单位负责人)有效身份证件影像

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反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点充分考虑到各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施,避免和减少风险。( )
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下列关于商业汇票贴现条件的论述,正确的有( )。

A. 票据应未到期

B. 票据未记载“不得转让“字样

C. 贴现方必须是在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织

D. 贴现人与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系

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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。( )
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金融的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是( )。

A. 应将某一账户发生的交易单边累计计算

B. 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易单边累计计算

C. 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易单边累计计算

D. 应将某一客户在同一银行不同营业网点开立的所有账户发生的交易单边累计计算

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自助设备长款时,处理步骤正确的是( )。

A. 长款当日将长款存入26210010待查长款户

B. 自助设备长款确认为系统内客户,由设备所属机构直接退至客户账户

C. 自助设备所属营业机构确定长款为他行客户,确认归属后,填制《吉林省农村信用社银行卡跨机构(行)ATM机构长款申请调账单》,向集中作业中心递交,于递交调账单当日将长款转入4629201000012银联差错待处理调账户中

D. 集中作业中心向省联社提交长款确认交易,由省联社将长款资金清算至发卡行

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如果保证人未在汇票或账单上记载保证日期的,其保证日期为( )。

A. 出票日期

B. 承兑日期

C. 背书日期

D. 汇票到期日

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