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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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单选题

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关于柜员卡管理，下列说法不正确的是( )。

A、柜员卡实行一人一卡制，仅限本人使用，严禁随意摆放或转借他人

B、柜员在营业期间坚持“卡不离身、人离卡收“的原则

C、非营业时间柜员卡由双人保管

D、营业机构会计主管应妥善保管虚拟柜员的柜员卡，人员发生变动时，做好交接与登记

答案：C

2022长农商会计基础部分

金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，金融机构柜面收缴的假币由( )解缴假币实物。

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( )不能由保证人进行保证而承担保证责任。

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金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币实物出入库登记簿。( )

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营业机构如因系统或打印机故障等情形，导致柜面业务电子印章加盖失败、打印不完整，对涉及账务类业务应及时进行电子印章补打。( )

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客户在农商行开立了信用卡，其在国内房屋中介公司刷卡消费一次性达到70万元人民币，收单行为中国建设银行，则该笔交易应由( )进行报告。

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从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取( )的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。

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集中监督系统重大(1级)事件:集中监督系统无法正常开展业务在( )(含)以上或造成集中监督业务数据、影像丢失的突发事件。

本地授权主要包括( )。

下列交易中不可以预存是( )。

题目内容

(

单选题

)

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2022长农商会计基础部分

关于柜员卡管理，下列说法不正确的是( )。

A、柜员卡实行一人一卡制，仅限本人使用，严禁随意摆放或转借他人

B、柜员在营业期间坚持“卡不离身、人离卡收“的原则

C、非营业时间柜员卡由双人保管

D、营业机构会计主管应妥善保管虚拟柜员的柜员卡，人员发生变动时，做好交接与登记

答案：C

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金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，金融机构柜面收缴的假币由( )解缴假币实物。

A. 金融机构所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。

B. 金融机构直接向所在地上一级中国人民银行分支机构

C. 金融机构直接向其上一级机构

D. 暂时不缴，年底统一销毁

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( )不能由保证人进行保证而承担保证责任。

A. 银行汇票

B. 商业承兑汇票

C. 银行本票

D. 转账支票

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金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币实物出入库登记簿。( )

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营业机构如因系统或打印机故障等情形，导致柜面业务电子印章加盖失败、打印不完整，对涉及账务类业务应及时进行电子印章补打。( )

解析：应冲销。

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客户在农商行开立了信用卡，其在国内房屋中介公司刷卡消费一次性达到70万元人民币，收单行为中国建设银行，则该笔交易应由( )进行报告。

A. 农商行

B. 中国建设银行

C. 房屋中介公司

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从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。

A. 某企业账户突然出现提取大量现金的现象

B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款

C. 现金存取金额经常性略低于反洗钱相关监测标准。

D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据

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A. 定量

B. 定性

C. 定量和定性相结合

D. 任何

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集中监督系统重大(1级)事件:集中监督系统无法正常开展业务在( )(含)以上或造成集中监督业务数据、影像丢失的突发事件。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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本地授权主要包括( )。

A. 本终端授权

B. 跨终端授权

C. 异地授权

D. 本地授权

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下列交易中不可以预存是( )。

A. 零存整取

B. 教育储蓄

C. 整存整取

D. 整存零取

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