义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操守，按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。( )

A. 持票人向银行提交票据日

B. 票据交换日

C. 付款行收到票据日

D. 票据签发日期

A. 全面性

B. 定性与定量相结合

C. 持续性

D. 保密性

A. 月季花

B. 菊花

C. 荷花

D. 兰花

A. 开立

B. 新增

C. 变更

D. 撤销

A. 2名以上工作人员当面予以收缴

B. 假币装入统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币“印章，并填制封装袋上各要素

C. 填制《假币收缴凭证》

D. 客户在《假币收缴凭证》上签字确认

A. 维护的控股股东为企业，上传控股股东营业执照复印件的，加盖的公章应为与执照同名公章

B. “本币基本开户行“录入需与开户许可证/基本存款账户信息一致，也可简化

C. 财务人员、控股股东、实际控制人、受益所有人有效身份证件必须上传原件

D. 维护受益所有人相关信息时需上传企业信用信息公示系统打印的信息

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

A. 人行

B. 公安

C. 补核查

D. 授权核查

A. 位于票面正面左侧的水印区域内；

B. 在特定波长的紫外灯照射下可看到黄色和蓝色纤维；

C. 在自然光下纤维不可见；

D. 与1999年版和2005年版第五套人民币100元纸币上应用的纤维特征效果一致。