对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得( )，但可以( )。

单位银行账户自开户之日起6个月内无交易记录的账户，营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务，待重新核实身份后，通过 “账户灰名单维护“交易维护灰名单，恢复其业务。( )

非自然人客户性质为合伙企业的，判定受益所有人时，如不存在拥有25%合伙权益的自然人的，则其没有受益所有人。( )

识别客户受益所有人后，金融机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。( )

义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操守，按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。( )

企业取消开户许可后开立、变更及撤销基本存款账户的账户资料无需再报送人民银行。( )

社会团体并未取消开户许可证。( )

义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方机构承担。( )

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。( )

拥有超过20%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。( )

如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。( )