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集中监督系统突发事件报告要求( )

A、准确

B、迅速

C、及时

D、完整

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办理维护对公客户信息业务，维护通讯地址时应上传营业执照。( )

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商业汇票(纸票)的提示付款期限，自汇票到期日起( )内。

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重要空白凭证丢失，营业机构应立即出具说明书，写明原因，逐级上报，经运营管理部主管行长、运营管理部负责人同意后按法定程序通过法院公示催告及有关媒体发布作废声明。( )

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义务机构应当至少( )年对可疑交易监测标准和运行效果进行一次全面性评估。

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大额业务撤销是大额支付系统往账业务后续处理的辅助功能，适用于客户对柜面发起的到账方式为( )的跨行汇款业务进行撤回处理。

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根据《审计法》的规定，审计机关经( )以上人民政府审计机关负责人批准，有权查询被审计单位在金融机构的账户。

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第五套人民币2015年版100元纸币票面正面左下方采用横号码，其冠字和前两位数字为( )色，后六位数字为( )色；右侧竖号码为( )色。

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某人将到期的定期存款本息60万元人民币转入其同一金融机构开立的另一活期存款账户里，如未发现可疑的，该金融机构可以不报告大额交易。( )

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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。( )

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代理人办理维护对公客户信息交易，上收集中授权进行审核时，必传影像包括( )。

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集中监督系统突发事件报告要求( )

A、准确

B、迅速

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D. 10日

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义务机构应当至少( )年对可疑交易监测标准和运行效果进行一次全面性评估。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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大额业务撤销是大额支付系统往账业务后续处理的辅助功能，适用于客户对柜面发起的到账方式为( )的跨行汇款业务进行撤回处理。

A. 实时到账

B. 普通到账

C. T+2日到账

D. 次日到账

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根据《审计法》的规定，审计机关经( )以上人民政府审计机关负责人批准，有权查询被审计单位在金融机构的账户。

A. 省级以上

B. 市级以上

C. 县级以上

D. 镇级以上

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第五套人民币2015年版100元纸币票面正面左下方采用横号码，其冠字和前两位数字为( )色，后六位数字为( )色；右侧竖号码为( )色。

A. 蓝、黑、暗红

B. 黑、品红、蓝

C. 品红、黑、蓝

D. 暗红、黑、蓝

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某人将到期的定期存款本息60万元人民币转入其同一金融机构开立的另一活期存款账户里，如未发现可疑的，该金融机构可以不报告大额交易。( )

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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。( )

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代理人办理维护对公客户信息交易，上收集中授权进行审核时，必传影像包括( )。

A. 客户现场拍摄头像

B. 法定代表人(单位负责人)、代理人(被授权人)身份证件原件正、反面

C. 客户信息变更申请书

D. 授权书

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