当账簿记载中日期和金额填写有误时( )。

A. 客户因素包括个人客户和企业客户

B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素

D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单“的客户不属于参考因素

A. 当日冲销

B. 转账支票

C. 表外付出

D. 内部账付款

A. 账务检查

B. 业务检查

C. 财务检查

D. 人员检查

A. 在用现金机具鉴别能力不符合行业标准的

B. 未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定对办理货币收付业务人员的反假货币水平进行评估的

C. 办理清分业务人员不具备判断和挑剔不宜流通人民币专业能力的

D. 未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

A. 02月27日

B. 2月28日(闰年为2月29日)

C. 03月01日

D. 04月01日