多选题
非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,营业机构的做法应为( )
A
义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系
B
决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当釆取调高客户风险等级;
C
决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准等严格的风险管理措施
D
无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,不得与其建立或者维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告
答案解析
正确答案:ABCD
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假人民币的防凹印缩微文字一般会出现( )现象。
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机制假币可以分为( )。
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第五套人民币纸币的固定花卉水印图案有( )。
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第五套人民币2005年版100元纸币增加和调整的公众防伪特征是( )。
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第五套人民币( )元纸币背面中间,在紫外光下显现绿色荧光图案。
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2015版第五套人民币100元纸币的印刷防伪特征有( )。
单选题
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2005年版第五套人民币中( )使用了光变油墨面额数字。
单选题
1999年版第五套人民币( )面额纸币采用了双水印。
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中国人民银行成立后,采取的统一货币的措施是( )。
