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单选题
对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%(含)公司股权或者表决权,还包括其他可以对公司的( )形成有效控制或者实际影响的任何形式。
单选题
机构开立账户时,需由机构授权人签署( ),“机构类别“为消极非金融机构的,还需签署( )。
单选题
非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,营业机构的做法应为( )
单选题
以下哪项变更需要办理一销一开。( )
单选题
临时存款账户是用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付,以下关于临时存款账户说法正确的是( )
单选题
当存在没有原因的频繁开销户,且销户前发生大量资金收付等可疑现象时,柜员应( )。
单选题
根据客户身份识别的相关规定,对存在以下( )情形之一,营业机构不得为其开户。
单选题
根据客户身份识别的相关规定,存在以下( )异常情形的,应加强对单位开户意愿的核查,必要时双人上门进一步核实。
单选题
存款人申请开立临时存款账户, 应向银行出具下列哪些证明文件。( )
单选题
客户办理不动户转收益资金支取需存款人提交的资料有( )。
