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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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下列关于商业汇票贴现条件的论述，正确的有( )。

A、票据应未到期

B、票据未记载“不得转让“字样

C、贴现方必须是在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织

D、贴现人与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

目前在集中授权环节，银行卡读取芯片的都无需上传银行卡影像，银行卡刷磁的必须上传银行卡影像。( )

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鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起( )个工作日内，通知收缴单位报送待鉴定货币。收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起( )个工作日内，将待鉴定货币送达鉴定单位。

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银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。

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以下说法不正确的是( )。

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对外签发银行汇票、银行承兑汇票、银行承兑汇票转贴现的背书签章应为( )。

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币( )等要素不变。@#选项有H，答案为ABCDEFGH.

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营业机构对大批量损毁或改版不用的重要空白凭证，由营业机构凭证管理员做( )处理，填写“重要空白凭证上缴清单“，将已作废的重要空白凭证自凭证作废之日起( )内逐级上缴至集中作业中心。

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风险预警系统2018年12月13日优化后，对4629科目下( )标准账户进行系统控制，不允许发生透支。

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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。( )

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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多选题

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2022长农商会计基础部分

下列关于商业汇票贴现条件的论述，正确的有( )。

A、票据应未到期

B、票据未记载“不得转让“字样

C、贴现方必须是在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织

D、贴现人与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系

答案：ABCD

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目前在集中授权环节，银行卡读取芯片的都无需上传银行卡影像，银行卡刷磁的必须上传银行卡影像。( )

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A. 3，3

B. 2，3

C. 3，2

D. 2，2

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银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。

A. 金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区

B. 被联合国等列入制裁名单的国家或地区

C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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以下说法不正确的是( )。

A. 营业期间，柜员临时离柜须将操作界面退出或设置为锁屏状态

B. 营业终了柜员须签退，若因特殊情况，未能按时签退，须由本机构05级或06级柜员代为签退

C. 主管代柜员签退，打印的“主管代柜员扎账原因单“须注明未签退原因并随传票装订

D. 柜员可以为本人办理业务

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对外签发银行汇票、银行承兑汇票、银行承兑汇票转贴现的背书签章应为( )。

A. 业务公章

B. 结算专用章

C. 汇票专用章

D. 财务专用章

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A. 规格

B. 主图案

C. 主色调

D. “中国人民银行“行名

E. 国徽

F. 盲文面额标记

G. 汉语拼音行名 H.民族文字

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A. 改版作废、30日

B. 签发作废、10日

C. 特殊作废、1季度

D. 签发作废、15日

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风险预警系统2018年12月13日优化后，对4629科目下( )标准账户进行系统控制，不允许发生透支。

A. 大额挂账户

B. 小额挂账户

C. 行内汇划挂账户

D. 其他待处理结算款项

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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。( )

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A. 20万，5万

B. 50万，10万

C. 100万，20万

D. 200万，30万

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