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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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多选题

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办理支付业务，日终柜员须审核事项包括( )。

A、日终轧账前须对当日发起的各类支付业务进行检查，对非终态的业务应查明原因，及时跟踪处理，直至业务达到终态。

B、查看“手工监控“中是否有待处理事项。

C、日终营业机构应对各类账务进行核对，实现账账相符。

D、查看46292020待解付款项科目下大额挂账户、小额挂账户、农信银挂账户、行内汇划挂账户等，及时处理挂账资金。

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

反洗钱内部控制制度能为金融机构提供绝对保障。( )

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调/缴款通知单经办人签字处“现金部门、入库机构“等为实际经办人应双人(含)以上签字。( )

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金融机构对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的，应重新识别客户身份。

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洗钱的特征是( )。

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括( )。

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下列会计科目中属于资产类的是( )。

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以下会计结算风险预警分类为Ⅰ类的有( )。

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“联网核查登记簿“交易中人脸识别结果为( )。

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大额支付系统查询、查复，必须根据原始凭证办理，做到“( )“。

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账户管理系统可选择打印两种版本的开立、变更、撤销账户申请书。( )

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2022长农商会计基础部分

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多选题

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2022长农商会计基础部分

办理支付业务，日终柜员须审核事项包括( )。

A、日终轧账前须对当日发起的各类支付业务进行检查，对非终态的业务应查明原因，及时跟踪处理，直至业务达到终态。

B、查看“手工监控“中是否有待处理事项。

C、日终营业机构应对各类账务进行核对，实现账账相符。

D、查看46292020待解付款项科目下大额挂账户、小额挂账户、农信银挂账户、行内汇划挂账户等，及时处理挂账资金。

答案：ABCD

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反洗钱内部控制制度能为金融机构提供绝对保障。( )

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调/缴款通知单经办人签字处“现金部门、入库机构“等为实际经办人应双人(含)以上签字。( )

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金融机构对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的，应重新识别客户身份。

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

点击查看答案

洗钱的特征是( )。

A. 专业性

B. 隐蔽性

C. 技术性

D. 国际化

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括( )。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

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下列会计科目中属于资产类的是( )。

A. 现金

B. 一般风险准备

C. 同业存放

D. 贷款

E. 固定资产

F. 清算资金往来。

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以下会计结算风险预警分类为Ⅰ类的有( )。

A. 高风险网点预警

B. 同一地址存在不同证照预警

C. 手工计付存款利息预警

D. 高风险柜员预警

点击查看答案

“联网核查登记簿“交易中人脸识别结果为( )。

A. 通过

B. 人工通过

C. 不通过

D. 无效

点击查看答案

大额支付系统查询、查复，必须根据原始凭证办理，做到“( )“。

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

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账户管理系统可选择打印两种版本的开立、变更、撤销账户申请书。( )

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