印鉴挂失满( )(自然日)方可办理更换印鉴卡。

客户洗钱风险分类标准( )。

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应( )。

客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。

客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的( )支持。

客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。

客户洗钱风险分类管理目标包括( )。

客户身份识别中的保密性要求是指，银行应( )。

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件( )

人民币贷款业务终止环节，客户身份识别要点有( )。