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2023年辅警考试题库(官方)
2,347
多选题

下列关于洗钱罪的说法正确的是( )。

A
 甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B
 陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C
 赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D
 孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪

答案解析

正确答案:BCD

解析:

题目解析:关于洗钱罪的说法正确的是哪些? 洗钱罪是指对犯罪所得进行掩盖和隐瞒,以掩盖犯罪来源和性质的行为,是一种犯罪手段,也是犯罪的重要手段之一。根据刑法和相关法律法规的规定,下列关于洗钱罪的说法正确的是BCD。 A. 甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪。 解析:甲通过将犯罪所得转移到海外账户上,掩盖了犯罪所得的来源和性质,属于洗钱罪的构成要件之一,因此该说法正确。 B. 陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪。 解析:王某作为知情人,协助陈某将非法集资的资金转移到自己的账户上,属于洗钱罪的构成要件之一,因此该说法正确。 C. 赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪。 解析:李某作为知情人,按照赵某的指示将贪污公款置换成股票,也属于洗钱罪的构成要件之一,因此该说法正确。 D. 孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪。 解析:孙某手下将黑社会性质组织所得的资金汇往国外,属

相关知识点:

洗钱罪认定情形要牢记

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