银行的内控体系和风险管理部门具有有限的授权、地位、独立性.( )

我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”.“一部门主管”是指()作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作.

沃尔夫斯堡集团是由()家全球性银行组织成协会,旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品.

()是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一.2007年6月28日,中国成为该机构的正式成员.

一个典型和完整的洗钱过程不包括()

反洗钱的主要制度中,处于基础地位的是().

反洗钱的主要制度不包括().

商业银行在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存().

通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该()承担未履行客户身份识别义务的责任.

()是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构,或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外,其目的就是让非法资金进入金融机构,以便于下一步的资金转移.

商业银行管理信息科技运行时,应制定有效的变更管理流程,以确保生产环境的完整性和().