信托业务是指信托投资公司以资金融通为目的,以受托人身份承诺信托和处理信托事务的经营行为.()

()是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一.2007年6月28日,中国成为该机构的正式成员.

反洗钱的主要制度中,处于基础地位的是().

商业银行在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存().

通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该()承担未履行客户身份识别义务的责任.

商业银行管理信息科技运行时,应制定有效的变更管理流程,以确保生产环境的完整性和().

商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺相关事项,不包括().

在制定外包活动政策时,应当评估的风险因素不包括().

根据监管要求,商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时,()的资本要求系数β最低.

基本指标法操作风险资本等于银行前()年总收入的平均值乘上一个固定比例.

下列哪项产品线的β因子等于15%?()