消费金融公司是吸收公众存款的非银行机构.()

()的反洗钱管理理念,是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法.

()是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一.2007年6月28日,中国成为该机构的正式成员.

反洗钱的主要制度中,处于基础地位的是().

商业银行在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存().

通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该()承担未履行客户身份识别义务的责任.

商业银行管理信息科技运行时,应制定有效的变更管理流程,以确保生产环境的完整性和().

商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺相关事项,不包括().

在制定外包活动政策时,应当评估的风险因素不包括().

根据监管要求,商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时,()的资本要求系数β最低.

基本指标法操作风险资本等于银行前()年总收入的平均值乘上一个固定比例.