贷款公司是专门为县域农民、农业和农村经济发展提供贷款服务的非银行金融机构.()

一个典型和完整的洗钱过程不包括()

我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”.“一部门主管”是指()作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作.

以下法律法规中,属于法律的是().

沃尔夫斯堡集团是由()家全球性银行组织成协会,旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品.

()的反洗钱管理理念,是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法.

()是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一.2007年6月28日,中国成为该机构的正式成员.

反洗钱的主要制度中,处于基础地位的是().

商业银行在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存().

通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该()承担未履行客户身份识别义务的责任.

商业银行管理信息科技运行时,应制定有效的变更管理流程,以确保生产环境的完整性和().