透支取现的额度最高不超过持卡人信用额度的().

我国银行监督管理部门对银行进行的检查,就是外部审计.

案件风险应作为一项重要的内容纳入各营业机构每年的风险评估.

内部审计的目标是审查评价.

中国银行业协会对违反职业道德规范和其他违法行为的内部审计部门负责人和直接负责人追究责任.

审计部门要及时向董事会报告年度开展案件防控有关审计工作的计划、实施报告及总结、审计过程中发现的重大问题和风险等内容.

合规风险评估是银行合规风险管理框架中显而易见的、格外重要的纽带.

合规文化应成为银行企业文化的核心构成要素,合规风险管理机制在合规文化的配合下方能有效发挥作用.

中国银监会要求商业银行应当明确合规风险报告路线以及合规风险报告的要素、格式和频率等.

合规文化的核心是自觉高.

银行合规部门的职责应该是协助高级管理层有效管理银行面临的合规风险.