商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制,其中中长期预警机制为()级,短期预警机制为().

商业银行向客户开具的活期储蓄存款的存折、定期存款的存单、单位存款的存款凭证,都是书面形式的存款合同.()

《中华人民共和国物权法》规定,质押财产的交付是质押合同生效的前提条件,而不是质押权设立的前提条件.()

保险业因为其行业的特殊性,一般不被人用来洗钱.()

按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告.()

金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可.()

国有独资商业银行监事会的产生办法由国务院规定()

银行业金融机构违反规定从事未经批准或者未备案额业务活动的,银监会及其派出机构应当处罚追究()

执行有关银行间同业拆借市场的行为属于中国人民银行的建议检查监督权.()

中国人民银行和银监会同时拥有对银行业金融机构的检查监督权,这会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚.

《商业银行法规定》,商业银行不得违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段吸收存款()