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5.在反洗钱工作平台中,( )客户账户的正常交易免于被提取为大额交易报告,以提高反洗钱报告报送质量。
4.各机构为自然人客户办理人民币单笔( )以上现金存取业务的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
3.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )以上的,应落实识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等一系列身份核实措施。
1.陕西省第一家农村信用社-稻地江信用社创办于( )。
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